Ухвала суду № 71704014, 18.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2780/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Савчук М.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Фудспецторг» (41135335), ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723), ТОВ «Печерськ Фуд» (41133537) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «КОЛОС» (38381872), ТОВ «ВЕЛЕС ЕКО ТРЕЙД» (39431379), ТОВ «ЕКОНОМ МАРКЕТ» (40230191), ТОВ «СТИГЛИЙ КОЛОС» (41126451), ТОВ «СЛОБІДСЬКІ ПРОДУКТИ» (41126556), ТОВ «ІНВЕСТ СТРОЙ СІТІ» (40230254), ТОВ «АСС» (23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (40912552), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (37574999) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо взаємовідносин ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «Коростишівська паперова Фабрика» (ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «АСС - Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «АСС - Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Поліграфпак Плюс» (ЄДРПОУ 40917786), ТОВ «АСС - Харківпласт» (ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «Регіон Транс Плюс» (ЄДРПОУ 38775604) з ТОВ «Фудспецторг» (41135335), ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723), ТОВ «Печерськ Фуд» (41133537) та іншими підприємствами з ознаками «фіктивності», в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств, які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з можливістю вилучення їх, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Києві Турчиняку Ю.Б., Юрченку Є.П., Тукало А.В., Олійник Н.Д., дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837):

-№26002962506117 (долар США), №26002962506117, №26040962489940 (українська гривня), №26002962506117 (євро), №26002962506117 (англійський фунт стерлінгів), №26002962506117 (російський рубль) в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

ТОВ «АСС - Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999):

-№26000962505455 (долар США), №26000962505455, №26045962489967 (українська гривня), №26000962505455 (євро), №26000962505455 (російський рубль) в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

ТОВ «АСС - Харківпласт» (ЄДРПОУ 34014330):

-№26000962505778 (долар США), №26000962505778, №26009962505951, №26042962490034 (українська гривня), №26000962505778 (євро), №26000962505778 (російський рубль) в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

за період з 01.01.2016 по 18.01.2018, а саме:

●картки із зразками підписів та відбитка печатки;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

● заявок на видачу готівкових коштів;

●роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати в електронному вигляді;

●інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя І.В. Литвинова