Ухвала суду № 71702432, 12.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/382/18

УХВАЛА

12 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, в особі ОСОБА_4, та ТОВ «ДС Проджект», в особі ОСОБА_5, укладено договір купівлі продажу №005/17 від 06.12.2017 предметом якого дихальні апарати (маски). Загальна сума договору становить 199 968 грн.

У відповідності до видаткової накладної №005/17 від 06.12.2017, Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації отримано 5 дихальних апаратів Dгаgег РSS 3000 в кількості 5 шт., загальною вартістю 140 000 грн. та панорамні маски Раnогаmа Nova Standart Р в кількості 10 шт., загальною вартістю 26 640 грн., які були повністю оплачені даним Управлінням, що підтверджується платіжними дорученнями №8 від 06.12.2017 на суму 168 000 грн. та №15 від 08.12.2017 на суму 31 968 грн.

Однак, станом на 15.12.2017 встановлено відсутність вище перелічених товарно-матеріальних цінностей згідно договору закупівлі, що є порушенням вимог бюджетного законодавства та п. 4.1. договору купівлі-продажу №005/17 від 06.12.2017, зокрема що розрахунок проводиться шляхом оплати замовником фактично отриманого товару на підставі належним чином оформлених накладних

Враховуючи вище викладене, наявний факт внесення недостовірних відомостей до офіційного документу - видаткової накладної №005/17 від 06.12.2017.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – службове підроблення, передбачене – ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «ДС Проджект» №26008010005539, відкритого у ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) за період з 07.12.2017 по 31.12.2017.

Підстави, що документи перебувають – у ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564), що за адресою м. Запоріжжя вул.Незалежності 39Д – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – вище перераховані документи, можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до документів ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564), за адресою: м. Запоріжжя вул. Незалежності 39Д, а саме: справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «ДС Проджект» №26008010005539, відкритого у ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564) за період з 07.12.2017 по 31.12.2017 з можливістю вилучити копії цих документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська