Ухвала суду № 71702157, 22.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.01.2018 Справа № 554/414/18

Єдиний унікальний номер: 554/414/18

Провадження № 1-КС/554/870/2018

УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Руденка С.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

22.01.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016170310000518 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.12.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Решетилівською селищною радою 14.11.2016 укладено договір поставки №2016-483 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, щодо придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10» вартістю 94600 грн. В подальшому, відповідно до рахунку фактури №2016-483-1 від 15.11.2016 Решетилівською селищною радою 16.11.2016 перераховано бюджетні кошти в сумі 94600 грн. ФОП ОСОБА_2 за придбане обладнання, яке згідно з видатковою накладною №483 від 15.11.2016 отримано службовою особою Решетилівської селищної ради, хоча на момент підписання вказаної накладної та до цього часу обладнання не надійшло. Окрім цього службовими особами Решетилівської селищної ради внесено недостовірні відомості стосовно вартості та обсягу виконаних робіт до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №305 за жовтень 2016 року під час виконання робіт ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060, з капітального ремонту дороги по вул. Джерельна в смт. Решетилівка, Полтавської області, за які сплачено бюджетні кошти в сумі 1156075 грн. Також службовими особами Решетилівської селищної ради внесено недостовірні відомості стосовно вартості та обсягу виконаних робіт до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №5 за листопад 2016 року під час виконання робіт фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, з капітального ремонту системи опалення в адмінбудівлі Решетилівської селищної ради по вул. Покровській, 14, в смт. Решетилівка, Полтавської області, за які сплачено бюджетні кошти в сумі 170994 грн.

У зв’язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060, ФОП ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_4 Володимирівна, ідентифікаційний код НОМЕР_2 які залучені в якості підрядних організацій, які безпосередньо виконували роботи на вищевказаних об'єктах за замовленням Решетилівської селищної ради відповідно до укладених договорів в 2016 році.

З метою зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, а саме: договір № 107 від 06.10.2016 з усіма його додатками, укладений між ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060 та Решетилівською селищною радою (код ЄДРПОУ 21044065), по об’єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Джерельна в смт. Решетилівка, Полтавської області, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об’єкт виконання робіт по замовленню Решетилівською селищною радою, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух коштів по розрахунковим рахункам ПП «Сільпродпостач», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ПП «Сільпродпостач», та Решетилівською селищною радою, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ПП «Сільпродпостач», за період 2016 року, цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016 рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ПП «Сільпродпостач», звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ПП «Сільпродпостач», за 2016 рік, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Сільпродпостач», по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договору підряду укладених з Решетилівською селищною радою на протязі 2016 року, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Сільпродпостач», по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договору підряду укладеного з Решетилівською селищною радою на протязі 2016 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об’єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення відповідних експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, в ході виконання якої надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для експертизи № 1841/1842, а саме:

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №305 за жовтень 2016 року, по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-наказ про облікову політику ПП «Сільдпродпостач» за 2016 рік;

-регістри синтетичного та аналітичною бухгалтерського обліку ПП «Сільдпродпостач» по рахунках, на яких відображені транспортні та заготівельно-складські витрати по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області» з 01.06.2015 – 31.12.2016;

-калькуляція заготівельно-складських витрат на 2016 рік (при умові наявності);

Без вилучення зазначених документів, орган досудового розслідування не зможе повно, всебічності та неупередженого провести досудове розслідування, без виявлення та вилучення документів в оригіналах, які в подальшому будуть використані як джерело доказів під час проведення ряду перевірок по кримінальному провадженню, а саме проведення перевірок, проведенні комплексних судово-будівельних та економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи.

Окрім цього без вилучення зазначених документів а саме документів які надані до Решетилівської селищної ради з метою підтвердження придбаних матеріалів, та їх використання, які включену до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, при виконанні призначених комплексних судово-будівельних та економічних експертиз, судово-товарознавчої експертизи та судово-економічної експертизи не зможе в повній мірі провести експертизи та встановити які саме матеріали були використані під виконання тих чи інших робі та в разі встановлення порушень встановити суму завданих збитків місцевому бюджету в повній мірі.

Вказані документи знаходяться в установі Решетилівської міської ради за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Покровська, будинок 14 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

➢договір № 107 від 06.10.2016 з усіма його додатками, укладений між ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060 та Решетилівською селищною радою (код ЄДРПОУ 21044065), по об’єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Джерельна в смт. Решетилівка, Полтавської області, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об’єкт виконання робіт по замовленню Решетилівською селищною радою, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух коштів по розрахунковим рахункам ПП «Сільпродпостач», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ПП «Сільпродпостач», та Решетилівською селищною радою, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ПП «Сільпродпостач», за період 2016 року, цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016 рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ПП «Сільпродпостач», звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ПП «Сільпродпостач», за 2016 рік, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Сільпродпостач», по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договору підряду укладених з Решетилівською селищною радою на протязі 2016 року, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Сільпродпостач», по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договору підряду укладеного з Решетилівською селищною радою на протязі 2016 року

➢розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №305 за жовтень 2016 року, по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

➢наказ про облікову політику ПП «Сільдпродпостач» за 2016 рік;

➢регістри синтетичного та аналітичною бухгалтерського обліку ПП «Сільдпродпостач» по рахунках, на яких відображені транспортні та заготівельно-складські витрати по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області» з 01.06.2015 – 31.12.2016;

➢калькуляція заготівельно-складських витрат на 2016 рік (при умові наявності),

які знаходяться в ПП «Сільпродпостач» (код ЄДРПОУ 24830060) за адресою: м. Полтава, вул. Матросова, будинок 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко