Ухвала суду № 71697721, 22.01.2018, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа №576/2198/17

1-кс/576/33/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Мазур С.А., за участю секретаря Пугач В.Л., слідчого Чалого О.В. розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017200070000593 від 18.07.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2018 року слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017200070000593, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017200070000593, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», та які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01 години 00 хвилин 14 липня 2017 року по 23 годину 00 хвилин 30 грудня 2017 року ТОВ «Укр-Буд Ресурс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41381982), на який 14.07.2017 було перераховано грошові кошти у сумі 9500 гривень, із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та пояснив, що слідчим суддею вже надавався тимчасовий доступ до вказаних у клопотання документів, однак виконати ухвалу вчасно не вдалось можливим, у зв’язку з поверненням ухвали, яка була направлена поштовим відправленням, за закінченим терміном зберігання, про що надав відповідні докази.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 14 липня 2017 року о 11 годині 35 хвилин невідома особа, діючи від імені ТОВ «Укр-Буд Ресурс», під приводом продажі газоблоку у кількості 16м3, заволоділа належними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошовими коштами в сумі 9593 грн., які вона перерахувала на рахунок банку «А-Банк» 41381982.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для повторного надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії даних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01 години 00 хвилин 14 липня 2017 року по 23 годину 00 хвилин 30 грудня 2017 року ТОВ «Укр-Буд Ресурс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41381982), на який 14.07.2017 було перераховано грошові кошти у сумі 9500 гривень, із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось .

Роз’яснити Керівнику ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов’язковому виконанню.

Слідчий суддя С.А. Мазур