Ухвала суду № 71694203, 16.01.2018, Ладижинський міський суд Вінницької області

Справа № 135/55/18

Провадження № 1-кс/135/14/18

УХВАЛА

Іменем України

16.01.2018 року м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Корнієнко О.М., при секретарі Масняк О.О., з участю слідчого Зайцева В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Зайцева Віталія Миколайовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Зайцев В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області Козюрою С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» по рахунку НОМЕР_3 відкритий ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що знаходиться у м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ», заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ», довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ», співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття.

Клопотання мотивовано тим, що 27.12.2017 року до Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4, житель м. Ладижин Вінницької області, директор ПрАТ «Агро фірма Колос», який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 11.12.2017 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 594000 грн..

27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020070000346 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який у своїх показах пояснив, що ПрАТ «Агро фірма Колос» розташоване в м. Ладижин Вінницької області та займається виробництвом зернових та технічних культур. Так в грудні 2017 підприємство вирішило придбати мінеральні добрива. У перших числах грудня 2017 року до потерпілого на мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного НОМЕР_2 який відрекомендувався менеджером ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» на ім'я Євгеній. Даний чоловік запропонував потерпілому ОСОБА_4 придбати у нього мінеральне добриво «Карбоніт» різних виробників за суму 9900грн. за 1 тону. В ході спілкування продавець надав мобільний номер директора підприємства ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» ОСОБА_6 НОМЕР_1. Згодом потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати мінеральних добрив на загальну вагу 60 тон. та у відділенні банку ПАТ «Райфайзен банк Аваль», що розташований в м. Ладижин Вінницької області, перерахував грошові кошти в сумі 594000 тис. грн. на рахунок ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО300023, за купівлю 60 тон. мінеральних добрив однак на даний час товар та зв'язок із продавцем відсутній.

Враховуючи те що для встановлення особи, яка скоїла даний злочин, здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що стосується банківського рахунку «юридичної справи» ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» НОМЕР_3 відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із підстав, зазначених у клопотанні, додатково пояснив, що перерахування коштів на користь ТОВ «ПРОФ АГРО БІЗНЕС» відбувалось трьома платіжними дорученнями.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи, що ПАТ «УКРСОЦБАНК» було належним чином повідомлено про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення відповідного повідомлення по електронній пошті.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

27.12.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020070000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «УКРСОЦБАНК», що знаходиться у м. Київ, вул. Ковпака, 29, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», на який 12.12.2017 та 14.12.2017 року було перераховано кошти потерпілим, можуть мати доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи. А іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, необхідність вилучення та проведення виїмки саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу та можливості отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. 163 - 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Зайцеву Віталію Миколайовичу та за його дорученням оперуповноваженим Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Колвелісу Віталію Григоровичу, старшому лейтенанту поліції Шибінському Віталію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» по рахунку НОМЕР_3, який відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що знаходиться у м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ», заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день надання доступу чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ», довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» за період з моменту їх відкриття по день надання доступу чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ», співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день надання доступу чи закриття.

Службовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ зазначеним в ухвалі особам до документів «юридичної справи» ТОВ «ТД АГРО ПАРТНЕРИ» по рахунку НОМЕР_3, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: