Ухвала суду № 71693533, 17.01.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/409/18

1-кс/296/243/18

УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудя В.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудя В.М., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Балонь Ю.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні Новоград-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 3.

Клопотання мотивоване тим, що провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000242 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно договору №1 постачання нафтопродуктів від 04.01.2016 МПФ "Сігма-С" прийняла на себе зобов'язання протягом дії договору передати у власність ТОВ "Церсаніт Інвест" нафтопродукти, а ТОВ "Церсаніт Інвест" зобов'язувався прийняти і оплатити їх на умовах даного договору. Постачання нафтопродуктів згідно п.3.2 договору здійснюється на умовах попередньої оплати. На виконання прийнятих на себе зобов'язань ТОВ "Церсаніт Інвест" протягом періоду з 01.01.2017 року по 06.11.2017 року здійснило попередню оплату за нафтопродукти на загальну суму 5 028 150 грн., за 202 700 літрів дизельного палива.

У ході проведення перевірки взаємовідносин ТОВ "Церсаніт Інвест" з МПФ "Сігма-С" по постачанню нафтопродуктів установлено, що в рахунок отриманої попередньої оплати МПФ "Сігма-С" на протязі 01.01.2017 року до 06.11.2017 року поставила ТОВ "Церсаніт Інвест" нафтопродукти, а саме дизпаливо в кількості 94 900 літрів на загальну суму 2 346 462 грн., що підтверджено даними дільниці переробки сировини ТОВ "Церсаніт Інвест" й даними контрольно-пропускного пункту товариства на ввезення товарів на територію товариства, зокрема відеоматеріалами і перепустками на ввезення матеріалів за період 2017 року. Нафтопродукти, які постачались МПФ "Сігма-С", використовувались товариством тільки для заправки технологічного транспорту який не виїжджав за територію товариства і заправка яких здійснюється тільки на території товариства.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку ТОВ "Церсані Інвест" кількість поставленого МПФ "Сігма-С" палива становить 202 700 літрів, на загальну суму 5 028 150 грн. Розбіжність між фактичною поставкою та наданими документами по поставці дизпалива становить 107 800 літрів, на загальну суму 2 681 688 грн.

Таким чином, службові особи Малої приватної фірми "Сігма-С", код ЄДРПОУ 13570822, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, 5, у період часу з 01.01.2017 до 06.11.2017, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими працівниками ТОВ "Церсаніт Інвест", шляхом внесення у видаткові накладні недостовірної інформації, заволоділи грошовими коштами ТОВ "Церсаніт Інвест", на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що МПФ "Сігма-С" 06.09.1993 взято на облік у Новоград-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів даного суб'єкта господарювання являється єдиним способом перевірити, яким чином у податковій звітності МПФ "Сігма-С" відображено факт реалізації дизельного палива, отримання грошових коштів від ТОВ "Церсаніт Інвест", оприбуткування одержаних доходів, що дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даного підприємства.

Ініціатор клопотання зазначив, що вказані дані можуть бути використані, як докази незаконної діяльності службових осіб МПФ "Сігма-С", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У судовому засіданні старший слідчий Рудь В.М. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Новоград-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Ж итомирській області в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

На підставі ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні Новоград-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудя Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області Коваленку Роману Миколайовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Новоград-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 3, завірених службовою особою ДПІ копій актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2017 рік, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2017 по 31.12.2017 МПФ "Сігма-С", код ЄДРПОУ 13570822, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, 5.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Новоград-Волинська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, як володілець вказаних речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова