Ухвала суду № 71691221, 17.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

760/1278/18

1-кс/760/1183/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дух Я.М., погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), - у паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, по абонентському номеру: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та абонентським номерам: НОМЕР_2 НОМЕР_3, які мали з'єднання з абонентськими номерами, які використовуються ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а саме:

-дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання, за період з 26.12.2016 до 01.01.2018;

-дані щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІР-адреси користувача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

-інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ);

-паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи - споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), мотивуючи свої вимоги наступним.

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003254 від 10.11.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661,ч. 3 ст. 3682 КК України.

Так, народний депутат України ОСОБА_7 обраний 27.11.2014 по загальнодержавному багатомандатному округу за списком Радикальної Партії Олега Ляшка 27.11.2014 прийняв присягу на вірність українському народові.

26 квітня 2015 року набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у

пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до переліку яких входять народні депутати України, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно з частиною 4 статті 45 Закону упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону у 2016 році службові особи, які на день початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов'язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.

Згідно з абзацом 2 пункту 1 статті 1 рішення Національного агентства №2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто у крайній строк до 00 годин 00 хвилин 31.10.2016.

Народний депутат України є суб'єктом, на якого поширюється дія цього Закону, та відноситься до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до примітки до статті 50 Закону.

Статтею 46 Закону визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Зокрема (пункт 21 ч.1 ст.46 Закону), й об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Згідно з поданої декларації, станом на 31.12.2016 у власності ОСОБА_7 об'єкти нерухомого майна та об'єкти незавершеного будівництва не перебували.

При цьому, як наполягав детектив, органом досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_7 у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка, Києво-Святошинського району Київської області, право власності на який зареєстрував на свого водія. Водночас, за твердженням детектива, ОСОБА_7 факт придбання ним зазначеного активу, заперечує.

Досудовим розслідуванням установлено, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 придбано 18.03.2015 водієм народного депутата України ОСОБА_7 - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.08.2017 №95083160).

Відповідно до даних Державної фіскальної служби (лист від 18.11.2016 №19997/5/99-99-08-02-02-02-16), ОСОБА_5, упродовж 2011-2016 років доходів, які б давали йому можливість придбати вищезазначене домоволодіння не отримував.

Детектив наполягав, що ОСОБА_7 спільно з своєю дружиною ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, не пізніше ніж з грудня 2016 року в'їхали до вказаного будинку і постійно проживають за вказаною адресою.

Стверджував, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працюють водіями ОСОБА_7, залучалися до організації ремонту та облаштування будинку АДРЕСА_2 брали участь у придбанні та доставці побутової техніки та меблів в інтересах фактичного власника будинку.

За даними досудового розслідування дружина ОСОБА_7 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка приймала безпосередню участь у замовленні робіт щодо ремонту та облаштування вищезазначеного домоволодіння, придбанні побутової техніки та меблів, а також інших подіях, які мають істотне значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, у спілкуванні з іншими особами використовує абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного телекомунікаційного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846).

Детектив наполягав, що в період з 26.12.2016 по 01.01.2018 з абонентським номером: НОМЕР_1 який використовується ОСОБА_4 мали з'єднання власники абонентських номерів: НОМЕР_5 які імовірно брали участь у ремонті, обслуговуванні вищевказаного будинку, або доставленні до нього меблів та побутової техніки.

Крім того, в період з 26.12.2016 по 01.01.2018 з абонентським номером: НОМЕР_6, який використовується ОСОБА_5 мали з'єднання власники абонентських номерів: НОМЕР_7 які імовірно брали участь у ремонті, обслуговуванні вищевказаного будинку, або доставленні до нього меблів та побутової техніки.

Також, у згаданий період з абонентськими номерами: НОМЕР_8, які використовується ОСОБА_6 мали з'єднання власники абонентських номерів: НОМЕР_9, які імовірно брали участь у ремонті, обслуговуванні вищевказаного будинку, або доставленні до нього меблів та побутової техніки.

З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема точного місця перебування в конкретні проміжки часу цих та інших осіб, що може вказувати на фактичні обставини подій у період з 01.01.2015 до 01.01.2018, дослідження кола зв'язків власників зазначених у клопотанні абонентських номерів у період з 01.01.2015 до 01.01.2018 з особами, які приймали участь у ремонті та облаштуванні будинку АДРЕСА_3, місцеперебування таких осіб в момент спілкування, виникла необхідність звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ «Лайфселл» по телефонним номерам: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та НОМЕР_2 НОМЕР_3, які мали з'єднання з абонентськими номерами, які використовуються ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Вищевказані абонентські номери перебувають в обслуговуванні оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл».

Детектив наголошував на тому, що інформація щодо даних номерів, яка буде отримана від оператора мобільного зав'язку ТОВ «Лайфселл», - може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, використані, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, детектив просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно до ст. 38 Закону України «Про телекомунікації», існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв'язку записів про надані телекомунікаційні послуги, в зв'язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника ТОВ «Лайфселл».

Детектив в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з підстав викладених вище.

Представник оператора мобільного зв'язку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки стосується саме копій документів, а не їх оригіналів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України Плюшкіну Артему Юрійовичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Павлущику Віктору Володимировичу, Давидчуку Дмитру Павловичу, Куштеру Івану Михайловичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Прокопенку Богдану Олександровичу, Панайотову Євгену Олександровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Олійнику Федору В'ячеславовичу, Дуді Наталії Олександрівні, Сав'юку Максиму Ігоровичу, Вороніжському Ярославу Володимировичу, до речей і документів, які перебувають у володінні які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», в яких міститься інформація про абонента ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_10, яким користується ОСОБА_22, шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії, а саме до:

-дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг по абонентському номеру: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та абонентським номерам: НОМЕР_2 НОМЕР_3, із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання, за період з 26.12.2016 до 01.01.2018;

-дані щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) по абонентському номеру: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та абонентським номерам: НОМЕР_2 НОМЕР_3, із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІР-адреси користувача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання;

-інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) по абонентському номеру: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та абонентським номерам: НОМЕР_2 НОМЕР_3;

-паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи - споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Фомін