Ухвала суду № 71678672, 18.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
18.12.2017
Номер справи
522/21667/17
Номер документу
71678672
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

18.12.2017

Справа 522/21667/17

1-кс/522/24230/17

У Х В А Л А

18 грудня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500011799 від 10.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2017 року т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160500011799 від 10.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» завідомо неправдивих офіційних документів та за фактом того, що службові особи ТОВ «Юг-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, ПП «Моноліт» (ЄДРПОУ 30445708) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» (ЄДРПОУ 37421222), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 211 вступивши в змову зі службовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Комітетська, 10 у період часу з липня 2015 року по липень 2016, під час проведення реконструкції на об’єкті КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 привласнили та розтратили бюджетні грошові кошти, які було виділено для проведення вказаних робіт.

Встановлено, що18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали Державної фінансової інспекції в Одеській області щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1», «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

Відповідно до вказаного акту перевірки Державної фінансової інспекції в Одеській області від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1», «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» виявлені наступні порушення:

Конкурсні пропозиції ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;

Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;

Надання ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;

Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано АМК України);

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1. Корегування» учасниками ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

«Керівництво по експлуатації бетононасосу Thom-Katt»;

паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом КС -3575А;

паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;

формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;

паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;

документ на прес спеціальний гідравлічний ПО 930 М;

паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;

паспорт листових ножиць;

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського 93» учасниками ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;

- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П 100000;

- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;

- керівництво з експлуатації вібротромбовки MR60H\ MR68H\ MR75R;

- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;

Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.

В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Комітетская, 10-а, які було перераховано на рахунок ТОВ «ЮГ-Укрстрой» у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи в КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93.

У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11\Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об’єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) – СС2.

Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ «ЮГ-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) УКБ ОМР укладено договір № 23-15\П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.

Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 збудовано дерев’яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ «Юг-Укрстрой» та субпідрядними підприємствами.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності підприємств, які фактично виконували будівельні роботи на вказаному об’єкті, а саме ТОВ «Юг-Укрстрой», ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» та ПП «Моноліт» встановлено наступне. ТОВ «Юг-Укрстрой», у період діяльності з т01.07.2015 по 31.05.2017 отримувало від Управління капітального будівництва ОМР за роботи з реконструкції будівель МОСК «Вікторія», вул. Дача Ковалевського, 93 в м. Одесі державні кошти у загальній сумі 46 205 233 гривень. Аналізом подальшого руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «Юг-Укрстрой» у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ПП «Моноліт» у загальній сумі 9 640 540 та 39 586 500 грн. Крім цього, ПП «Моноліт» перерахувало кошти у загальній сумі 1 943 806, 02 грн. на користь ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток». Також, ТОВ «Юг-Укрстрой» у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» у загальній сумі 20 448 168 грн.

В подальшому, ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» перерахувало кошти на користь ТОВ «ТК СК-Груп» (код 32943785), ТОВ «АРТ Світ Стар» (код 39784426), ТОВ «Укртехбізнес» (код 32943785) та ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808). Аналізом фінансово-господарської діяльності та показників податкової звітності вказаних підприємств встановлено нереальність здійснення документально оформлених господарських операцій вказаними суб’єктами господарювання, операції мали одноразовий характер та були проведені у вкрай складних та заплутаних умовах. Таким чином, дослідженням встановлено та обґрунтовано доведено, що у період з 01.08.2015 по 31.05.2017 ТОВ «Юг-Укрстрой» перерахувало державні кошти у сумі 1 738 909 грн. на користь ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» та ПП «Моноліт», які у подальшому були перераховані на користь ТОВ «ТК СК-Груп» (код 32943785), ТОВ «АРТ Світ Стар» (код 39784426), ТОВ «Укртехбізнес» (код 32943785) та ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808) за нереальними правочинами, у зв’язку з чим такі фінансові операції мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» учасником ТОВ «ЮГ-Укрстрой» у своїй пропозиції, серед інших, подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. У вказаній довідці найманими працівниками зазначені, зокрема:

1. ОСОБА_3, 09.05.1970 р. н.;

2. ОСОБА_4, 1950 р. н.;

3. ОСОБА_5, 02.10.1958 р. н.;

4. ОСОБА_6, 06.11.1983 р. н.;

5. ОСОБА_7, 25.09.1972 р. н.;

6. ОСОБА_8, 03.12.1977 р. н.;

7. ОСОБА_9, 30.08.1967 р. н.;

8. ОСОБА_10, 21.11.1983 р. н.;

9. ОСОБА_11, 31.05.1984 р. н.;

10. ОСОБА_12, 01.07.1983 р. н.;

11. ОСОБА_13, 01.01.1957 р. н.;

12. ОСОБА_14, 1957 р. н.;

13. ОСОБА_15, 1950 р. н.;

14. ОСОБА_16, 1955 р. н.;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4;

16. ОСОБА_18, 1953 р. н.;

17. ОСОБА_19, 1950 р. н.;

18. ОСОБА_20, , 02.01.1963 р. н.;

19. ОСОБА_21, 22.08.1963 р. н.;

20. ОСОБА_22, 1951 р. н.;

21. ОСОБА_23, 1972 р. н.;

22. ОСОБА_24, 25.06.1982 р. н.;

23. ОСОБА_25, 17.12.1955 р. н.;

24. ОСОБА_26, 28.08.1978 р. н.;

25. ОСОБА_27, 02.01.1962 р. н.;

26. ОСОБА_28, 01.09.1982 р. н.;

27. ОСОБА_29, 08.07.1982 р. н.;

28. ОСОБА_30, 28.12.1980 р. н.;

29. ОСОБА_31, 28.02.1972 р. н.

Так, з метою перевірки достовірності поданих відомостей 01.12.2017 слідчим спрямовано запит до ОСОБА_2 управління Пенсійного фонду України в Одеській області, щодо надання інформації про те, за кого, як за найманих працівників звітувало ТОВ «ЮГ-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235) у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2017 та які підприємства звітують, як за найманих працівників відносно осіб, зазначених у наданій ТОВ «Юг-Укрстрой» довідці. Однак, Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області відмовилося надавати вказану інформацію, посилаючись на те, що вона може бути отримана лише в порядку передбаченому ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою встановлення достовірності відомостей поданих ТОВ «Юг-Укрстрой» під час участі у проведенні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» та які стали однією з підстав для обрання вказаного підприємства переможцем, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 4-а.

Посилаючись на зазначене, враховуючи викладене та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою перерахованих документів немає можливості, за відсутності зазначених документів, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до:

інформації - за кого, як за найманих працівників звітувало ТОВ «ЮГ-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235) у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2017;

інформації - які підприємства звітують, як за найманих працівників, а також чи перебувають вказані особи на пенсійному забезпеченні, а саме:

1. ОСОБА_3, 09.05.1970 р. н.;

2. ОСОБА_4, 1950 р. н.;

3. ОСОБА_5, 02.10.1958 р. н.;

4. ОСОБА_6, 06.11.1983 р. н.;

5. ОСОБА_7, 25.09.1972 р. н.;

6. ОСОБА_8, 03.12.1977 р. н.;

7. ОСОБА_9, 30.08.1967 р. н.;

8. ОСОБА_10, 21.11.1983 р. н.;

9. ОСОБА_11, 31.05.1984 р. н.;

10. ОСОБА_12, 01.07.1983 р. н.;

11. ОСОБА_13, 01.01.1957 р. н.;

12. ОСОБА_14, 1957 р. н.;

13. ОСОБА_15, 1950 р. н.;

14. ОСОБА_16, 1955 р. н.;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4;

16. ОСОБА_18, 1953 р. н.;

17. ОСОБА_19, 1950 р. н.;

18. ОСОБА_20, , 02.01.1963 р. н.;

19. ОСОБА_21, 22.08.1963 р. н.;

20. ОСОБА_22, 1951 р. н.;

21. ОСОБА_23, 1972 р. н.;

22. ОСОБА_24, 25.06.1982 р. н.;

23. ОСОБА_25, 17.12.1955 р. н.;

24. ОСОБА_26, 28.08.1978 р. н.;

25. ОСОБА_27, 02.01.1962 р. н.;

26. ОСОБА_28, 01.09.1982 р. н.;

27. ОСОБА_29, 08.07.1982 р. н.;

28. ОСОБА_32, 28.12.1980 р. н.;

- пенсійних справ осіб, із вищевказаного переліку, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у віданні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 4-а.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_33, іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до:

інформації - за кого, як за найманих працівників звітувало ТОВ «ЮГ-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235) у період часу з 01.01.2014 по 01.12.2017;

інформації - які підприємства звітують, як за найманих працівників, а також чи перебувають вказані особи на пенсійному забезпеченні, а саме:

1. ОСОБА_3, 09.05.1970 р. н.;

2. ОСОБА_4, 1950 р. н.;

3. ОСОБА_5, 02.10.1958 р. н.;

4. ОСОБА_6, 06.11.1983 р. н.;

5. ОСОБА_7, 25.09.1972 р. н.;

6. ОСОБА_8, 03.12.1977 р. н.;

7. ОСОБА_9, 30.08.1967 р. н.;

8. ОСОБА_10, 21.11.1983 р. н.;

9. ОСОБА_11, 31.05.1984 р. н.;

10. ОСОБА_12, 01.07.1983 р. н.;

11. ОСОБА_13, 01.01.1957 р. н.;

12. ОСОБА_14, 1957 р. н.;

13. ОСОБА_15, 1950 р. н.;

14. ОСОБА_16, 1955 р. н.;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4;

16. ОСОБА_18, 1953 р. н.;

17. ОСОБА_19, 1950 р. н.;

18. ОСОБА_20, , 02.01.1963 р. н.;

19. ОСОБА_21, 22.08.1963 р. н.;

20. ОСОБА_22, 1951 р. н.;

21. ОСОБА_23, 1972 р. н.;

22. ОСОБА_24, 25.06.1982 р. н.;

23. ОСОБА_25, 17.12.1955 р. н.;

24. ОСОБА_26, 28.08.1978 р. н.;

25. ОСОБА_27, 02.01.1962 р. н.;

26. ОСОБА_28, 01.09.1982 р. н.;

27. ОСОБА_29, 08.07.1982 р. н.;

28. ОСОБА_32, 28.12.1980 р. н.;

- пенсійних справ осіб, із вищевказаного переліку, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у віданні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 4-а.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.

Попередній документ : 71678665
Наступний документ : 71678778