Ухвала суду № 71675635, 19.01.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/557/18 1-кс/335/602/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080060001364 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080060001364 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали відносно посадових осіб ПАТ «Запоріжабразив», які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками інших підприємств, протягом часу з 2014 року по теперішній час, здійснили розкрадання та привласнення як бюджетних грошових коштів так і грошових коштів товариства.

24.04.2017 кримінальне провадження №12016080060001364 від 30.03.2016 прокуратурою Запорізької області за підслідністю направлено до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора – інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС у Запорізькій області №34\08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 року ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" протягом 2013-2015 рр. здійснював підприємствам-посередникам реалізацію відходів власного виробництва, а саме феросиліцію низько кремнієвого малогабаритного МФС-10, унікальним виробником якого являється ПАТ «Запоріжабразив» за цінами, що не відповідають рівню цін на світовому ринку.

Вказані ціни реалізації ПАТ «Запоріжабразив» були штучно занижені в межах від 2-ох до 5-ти разів. В свою чергу підприємства – покупці ( підконтрольні керівникам ПАТ «Запоріжабразив») продукції МФС-10 (посередники) являються прямими експортерами вказаного товару за кордон, за період, що аналізується, ПАТ «Запоріжабразив» від продажу МФС-10 за зниженими цінами недоотримав доходу в сумі 70 912 933,03 грн.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ПАТ «Запоріжабразив» у період з 2013-2016 рік мав господарські взаємовідносини, щодо реалізації МФС-10 із ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459.

Директором ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 є ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, головним бухгалтером ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_2.

Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора – інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС у Запорізькій області №34\08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 року посадові особи ПП «Інвест-Ресурсбуд», а саме директор ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_4 в період 2014-2015 років отримували дохід у вигляді заробітної плати на ПАТ «Запоріжабразив». Тобто вказані особи були безпосередньо підконтрольні керівництву ПАТ «Запоріжабразив». Додатково встановлено, що ПП «Інвест-Ресурсбуд» фактично знаходиться за адресою реєстрації ПАТ «Запоріжабразив» (м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 44).

Враховуючи вищезазначене у зв’язку з тим, що в діях суб`єктів господарювання містяться ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме антиконкурентні узгоджені дії 09.01.2018 до Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України направлено лист для проведення дослідження зазначеного питання.

Враховуючи викладене, в органа досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема з метою проведення дослідження дотримання вимог законодавства України про захист економічної конкуренції, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів особових справ співробітників ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, які перебувають у володінні ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 за адресою: 69084, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Димитрова буд. 42 кімната 5, а саме:

- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, тощо) на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду директора (іншу посаду) ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459

- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення тощо) на підставі яких ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду головного бухгалтера (іншу посаду) ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- заяви ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- заяви ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1;

- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2;

- особові листки (картки) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2;

- посадові інструкції працівників ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1;

- інші документи, які знаходяться в особових справах працівників ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст. ст. 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (із можливістю копіювання) документів особових справ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, які перебувають у володінні ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 за адресою: 69084, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Димитрова буд. 42 кімната 5, а саме:

- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, тощо) на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду директора (іншу посаду) ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення тощо) на підставі яких ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду головного бухгалтера (іншу посаду) ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- заяви ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- заяви ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459;

- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1;

- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2;

- особові листки (картки) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2;

- посадові інструкції працівників ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1;

- інші документи, які знаходяться в особових справах працівників ПП «Інвест-Ресурсбуд» ЄДРПОУ 35536459 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва