Ухвала суду № 71674148, 17.01.2018, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/606/17

1-кс/302/27/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2018 смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

з участю секретаря с/з ОСОБА_1,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017070110000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5, а саме картки АТ "Ощадбанк" було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання ІНФОРМАЦІЯ_1. Картка ПАТ "Ощадбанк" 5167490003166320.

18.02.2017 біля 09.00 годин в с. Майдан Міжгірського району Закарпатської області, невідома особа викрала (заволоділа) грошовими коштами заявниці ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 8085,00 гривень з її банківської картки АТ «Ощадбак» за №5167490030452669.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_7, від ПАТ «Ощадбанк», невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ «Ощадбанк» 5246089992499216 ОСОБА_8, невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження по неодноразових фактах крадіжки грошей з банківських карток АТ «Ощадбанк» шахрайським способом, які належать мешканцям Міжгірського району Закарпатської області було встановлено, що до скоєння вказаних злочинів можуть бути працівники (службові особи) Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк», які їх скоювали неодноразово, повторно протягом 2017 року. При цьому, працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» скоювали вказані кримінальні правопорушення протягом 2017 року своїми несанкціонованими діями з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

30 жовтня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_9 про те, що в червні місяці 2017 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 630,00 грн., які вона помістила на депозитний картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № 5167491009095000 її доньки ОСОБА_10, картка якої знаходилась в заявниці ОСОБА_9.

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_11 про те, що у період з травня по червень місяць 2017 року невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 2 908,00 грн..

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_12 про те, що у в травні місяці 2017 року нею було виявлено, що невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ «Ощадбанк» за номером 5167490087943172, яким вона користується за дорученням її хворого чоловіка ОСОБА_13 зняли грошові кошти в сумі 3500,00 грн. різними платежами.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_5 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї за відкритим на її ім’я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк», який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6, 304, Міжгірський район, Закарпатська область по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу на те у період з 27.07.2017 по 31.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 1757,75 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8, 588, Міжгірського району Закарпатської області по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім’я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк», який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_10, 420, Міжгірського району Закарпатської області по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу на те 04.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 312,25 грн.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_12"а" смт. Міжгір'я Закарпатської області по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу 12.07.2017 було знято грошові кошти у сумі 327,40 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14, 271, Міжгірськго району Закарпатської області по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу у період з 17.07.2017 по 04.09.2017 було знято грошові кошти у сумі 1430,50 грн.

26 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8, 1303, Міжгірського району Закарпатської області по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім’я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк», який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167490003166320 належного громадянину ОСОБА_5 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу «Ощад24/7» на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 3068 8627.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ «Ощадбанк» № 5246089992499216, що належить ОСОБА_8, невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ «Ощадбанк» 4790701004910849 зареєстровану на гр. ОСОБА_20, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_16, який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в звязку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ «Ощадбанк» 4790701004910849 зареєстровану на гр. ОСОБА_20, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_16, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" по вул. Шевченка 96, а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташовані по вул. Шевченка 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_7, невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що на протязі з липня місяця по вересень місяць 2017 року несанкціоновані перекази проводились за допомогою сервісів інтернет банкінгу на картки АТ Ощадбанк, що зареєстровані як стало відомо на ОСОБА_7 4790701001954857, а саме це додаткова «Моя картка», яку як повідомляє остання вона не отримувала та ОСОБА_20 4790701004910849 також «Моя картка», яку він теж не отримував.

На момент складання договорів ОСОБА_7 закріпила за рахунком сім карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, а ОСОБА_20 ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_2.

За аналогічною подією 30.10.2017 року до Міжгірського ВП звернулась ОСОБА_9, щодо незаконного заволодіння 8650 гривень з картки її доньки ОСОБА_10. Однак як повідомила ОСОБА_10 банківську картку АТ «Ощадбанку» 5267491009095000, яку було оформлено на неї, номер якої вже було повідомлено їй за її проханням та на яку без її відома було здійснено переказ всіх депозитних коштів за допомогою інтернет банкінгу вона не отримувала та навіть не підписувала будь-які договори або розписки про це. Також встановлено, що ОСОБА_10 користувалась сім картою НОМЕР_3, яка і була закріплена за банківською карткою як фінансовий номер.

В ході проведення розслідування наявна інформація що до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканка с. Синевир №561, Міжгірського району, яка користується сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, моб. Тел. ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканка смт. Міжгіря, вул. Б. Хмельницького 31, яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» №0661772690, моб тел. ІМЕІ 359766080973210, 359767080973218, яка за отриманою інформацією до липня місяця також користувалась мобільним терміналом імеі 353968013770440.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 14.12.2016 в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк» разом з банківською карткою ОСОБА_7, 4790701001954857, яку як вона повідомляє не отримувала було встановлено пін коди на активовано ряд інших карткових рахунків, а саме 5167491009369868, 5167491005639355, 5167491006122401, 5167491009455816, 5767491009338533, 5167490083879644, 5167491005974091, 5167490071302914, які також за отриманою інформацією, особи на яких вони були відкриті особисто не замовляли та не отримували.

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № 5167490126354548 та № 5167491000049766, які видавались також в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк».

В ході досудового розслідування було отримано матеріали проведеної службової перевірки, яка проводилась службовими особами Закарпатського управління АТ «Ощадбанк». За отриманої інформацією згідно обираних матеріалів було встановлено, що шахрайськими діями було знято грошові кошти клієнтів Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» в Міжгірському районі ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_8 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_22 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_23 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_18 на суму 327,40 грн., ОСОБА_19 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_15 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_17 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_16.

При цьому допитана з даного приводу в якості свідка ОСОБА_21 в ході надання показів в якості свідка 09.11.2017 вказала на те, що з приводу шахрайських дій в ході яких я вона знімала грошові кошти клієнтів відділення в Міжгірському районі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_8 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_22 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_23 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_18 на суму 327,40 грн., ОСОБА_19 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_15 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_17 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_16. При цьому ОСОБА_21 зізналась в скоєному та вказала на те, що детально все опише при подальшому наданні показань з даного приводу.

Окрім того встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5, НОМЕР_6 так як за отриманою інформацією вказані номери закріплялись за банківськими картками потерпілих як основні на момент проведення незаконних операцій шляхом заміни їх.

Додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за №5167490126354548 та №5167491000049766, які видавались також в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк».

За наявною інформацією до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_17, мешканка с. Синевир №561, Міжгірського району, яка користується сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, моб. Тел. ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканка смт. Міжгіря, вул. Б. Хмельницького 31, яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» №0661772690, моб тел. ІМЕІ 359766080973210, 359767080973218.

Також встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_4 ІМЕІ 867529029741279, ІМЕІ 867529029741287 і номери ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_12, НОМЕР_2 та НОМЕР_13 ІМЕІ 359766080973210, ІМЕІ 359767080973218.

В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки з мобільного телефону за номером сім-карти НОМЕР_12, НОМЕР_2 та НОМЕР_13 ІМЕІ 359766080973210, 359767080973218 у період з 00.00 години 01.10.2016 по 00.00 годин 16.01.2018, так, як власники вказаних сім-карт мобільних терміналів із зазначеними номерами мобільних терміналів можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень та працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк».

Тому, для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання інформації про дзвінки абонента мобільних терміналів за номерами сім-карт – НОМЕР_14, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, 09811192875, НОМЕР_1, НОМЕР_4, ІМЕІ 867529029741279, ІМЕІ 867529029741287 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, із зазначенням номерів з’єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з’єднання, з прив’язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків абонента за номерами сім-карт НОМЕР_14, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, 09811192875, НОМЕР_1, НОМЕР_4, ІМЕІ 867529029741279, ІМЕІ 867529029741287, так і з прив’язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з’єднаних абонентів. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» у м. Київ по вул. Дегтярівська, 53 та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв’язку отримати вказану інформацію неможливо, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 на розгляд справи не з’явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперативному уповноваженому Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24, а також старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_25 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (номер службового посвідчення АНП 003660), яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого в м. Київ по вул. Дегтярівська, 53, а саме інформації про з’єднання абонента мобільних терміналів за номерами ІМЕІ 867529029741279, ІМЕІ 867529029741287, ІМЕІ 359766080973210, ІМЕІ 359767080973218 та за номерами сім-карт НОМЕР_14, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, 09811192875, НОМЕР_1, НОМЕР_4 у період з 00.00 години 01.10.2016 по 00.00 годин 16.01.2018, із зазначенням номерів з’єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з’єднання і з нульовою тарифікацією, з прив’язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами мобільних терміналів ІМЕІ 867529029741279, ІМЕІ 867529029741287, ІМЕІ 359766080973210, ІМЕІ 359767080973218 та за номерами сім-карт НОМЕР_14, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, 09811192875, НОМЕР_1, НОМЕР_4, так і з прив’язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з’єднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), як в друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_28