Ухвала суду № 71670701, 05.01.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/29/18

1-кс/212/24/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря Мариненко І.О., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся ст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 1201704730000978 від 31.03.2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, відповідно до заяви в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_5 про використання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» свого службового становища всупереч інтересам служби при укладенні договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам. В даний час правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) є ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850). Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» нанесені значні збитки в особливо великих розмірах у вигляді збільшення кредиторської заборгованості за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на суму 680 000,00 грн. та нарахування пені, штрафів, а також дебіторської заборгованості ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» перед Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» на суму 680 000,00 грн. В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зокрема з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів між вищеозначеними юридичними особами, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні банківських установ, у яких відкрито розрахункові рахунки, якими користуються вказані суб’єкти господарської діяльності. Згідно змісту доданих до заяви в.о. генерального директора ПАТ «КТЦ» ОСОБА_5 документів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23359034) використовує наступні рахунки у наступних банківських установах:

-р/р №26035309001038 - філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482),

-р/р №260092733 – ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

При цьому ці рахунки зазначені у договорі дорученні №21904-00 від 02.11.2016 року як рахунки кредитора, на які мали бути перераховані відповідні кошти.

Тому, з метою встановлення всіх важливих обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 02.01.2018 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: №26035309001038- з роз’ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства–контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів.

Представник АТ«Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Прокурором Кривдюк С.М. та слідчим Лішиним Д.І. заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання, у письмовій заяві до слідчого судді, підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 31.03.2017 року за № 1201704730000978 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідност.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, і за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст.161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є такими, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом банківську таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні Філії – Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих, по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні у віданні Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115), а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 02.01.2018 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: №26035309001038 - з роз’ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства–контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали – один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу ОСОБА_7, юристу 1 класу ОСОБА_8, оперативним уповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9, капітану поліції ОСОБА_10, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов