Ухвала суду № 71670642, 19.01.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/210/18

1-кс/212/71/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, з участю секретаря судового засідання Водоп'янової Ю.С., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12017040730002225 від 09.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017040730002225 від 09.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_4, пояснив, що невстановлені особи вчинили свої шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошей потерпілого за допомогою банківських рахунків ПАТ Банк «ТРАСТ», зареєстрованого на його ім’я.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, встановлено, що ПАТ Банк «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070) перебуває в стані припинення. При цьому уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», призначено ОСОБА_5 (керівник).

На теперішній час інформація, яка міститься в документах, які перебувають у відданні ПАТ Банк «ТРАСТ» (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора – ОСОБА_5), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених ні ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, має суттєве значення для встановлення часу вчиненого кримінального правопорушення, а також суми завданої матеріальної шкоди потерпілому.

Представник ПАТ Банк «ТРАСТ» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Прокурор Ладняк О.А. в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.

Учасниками кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор; з боку захисту - підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники та законні представники. Клопотання також може бути подано потерпілим та його представником.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв’язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українисуд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів суд може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні ПАТ Банк «ТРАСТ» (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора – ОСОБА_5), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ Банк «ТРАСТ» (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора – ОСОБА_5), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених ні ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та забезпечити можливість вилучення інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках оформлених на ім’я вищезазначених осіб:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківських рахунків (платіжних карток) оформлених на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.01.2015 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківських рахунків оформлених на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.01.2015 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. Я. Чорний