Ухвала суду № 71670536, 17.01.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4666/17

1-кс/264/42/2018

У Х В А Л А

17.01.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області та Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051700000070 від 21.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 розпочато досудове розслідування за повідомлення Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області щодо проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького державного університету управління в ході якої встановлені факти привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами університету та інші порушення бюджетного законодавства.

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького державного університету управління встановлено, що ОСОБА_3 Єлізар Сергійович прийнятий на посаду сторожа Маріупольської філії з 04.11.2013 року, після чого з 18.03.2015 року останній переведений на аналогічну посаду в Донецький державний університет управління і працював до 16.05.2016 року.

Ревізією Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області щодо наявності фактів оплати праці за відпрацьований час ОСОБА_3, проведеною співставленням даних табелів обліку робочого часу, наказів з розрахунково-платіжними відомостями по заробітній платі встановлено, що в табелях обліку робочого часу проставлені виходи на роботу з зазначенням фактично відпрацьованих днів та годин за відповідні місяці.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України встановлено, що з 28.01.2014 по 12.04.2014 рр., з 03.05.2014 по 28.06.2014 рр., з 30.08.2014 по 13.12.2014 рр., з 10.01.2015 по 05.02.2015 рр., з 04.08.2015 по 09.12.2015 рр., з 29.01.2016 по 10.05.2016 рр., з 14.06.2016 по 02.07.2016 рр. – ОСОБА_3 перебував за кордоном.

Крім того, 15.12.2017 року на адресу Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано запит про надання копії податкової звітності, яка подана ТОВ «Мартехпром» (ЄДРПОУ 34745817) з метою перевірки потужностей вказаного підприємства під час виконання робіт за рахунок бюджетних коштів, проте відповіді на теперішній час безпідставно не надано.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання відомостей по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_3, з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, інформацію щодо місць розташування терміналів (банкоматів) для зняття готівки за допомогою банківської платіжної картки, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з банківськими картками на паперовому носії за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 рр., необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Крім того, для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування факту привласнення майна необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, а тому також існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області, а саме належним чином завірених копій податкової звітності, яка подана до фіскальної служби посадовими особами ТОВ «Мартехпром» за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «Альфа-Банк» та Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області до судового засідання не з’явились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання, оскільки маються підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» та Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області із можливістю вилучення інформації, необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області (87549, м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 93) з можливістю вилучення завірених належним чином копій податкової звітності, яка подана до фіскальної служби посадовими особами ТОВ «Мартехпром» (ЄДРПОУ 34745817) за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, слідчому Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про рух розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_3 Єлизару Сергійовичу (РНОКПП НОМЕР_1) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, інформацію щодо місць розташування терміналів (банкоматів) для зняття готівки за допомогою банківської платіжної картки, фото- та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з банківськими картками на паперовому носії за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 рр.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.