Ухвала суду № 71667964, 17.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24241/17

Провадження №1-кп/127/1699/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого – судді Іванченка Я.М.,

за участю:

секретаря – Клопотенка М.О.,

сторони обвинувачення: прокурора Бурдейної М.В.

сторони захисту: обвинуваченої ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду №13 в м. Вінниці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, відомості про який внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32017000000000127 від 05.07.2017 року, у зв’язку із дійовим каяттям, -

в с т а н о в и в :

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв’язку із дійовим каяттям.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 щиро покаялась у вчиненні інкримінованого їй злочину, активно сприяла розкриттю злочину, створила передумови для притягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинного угрупування, а кримінальним правопорушення матеріальна шкода не завдана, потерпілі відсутні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Захисник ОСОБА_2 підтримав клопотання прокурора та просив звільнити ОСОБА_1 в зв’язку із дійовим каяттям та зазначив, що даний злочин остання вчинила в взвязку із скрутним матеріальним становищем.

Обвинувачена ОСОБА_1 просила клопотання прокурора задовольнити. Суду пояснила, що вона вчинила даний злочин в зв’язку із поганим станом здоровя та потребою коштів на лікування. Під час оформлення документів вона надала неправдиві відомості, що буде займатися підприємницькою діяльністю, хоча насправді такої діяльності здійснювати та не мала наміру, інші документи були справжні. На банківські карточки дійсно надходили кошти, однак ними вона не розпоряджалася.

Так органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.2 ст. 205-1 КК України, як невнесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, а злочин ОСОБА_1 вчинила за наступних обставин: У червні 2016 року, до ОСОБА_1, яка перебувала на той у тяжкому матеріальному становищі та шукала додатковий заробіток, звернувся під час особистої зустрічі її знайомий на ім’я ОСОБА_3, дії якого досліджуються у кримінальному провадженні №32017000000000172 від 25.09.2017, та запропонував їй провести державну реєстрацію на своє ім’я фізичної особи-підприємця, в подальшому відкрити банківські рахунки у жох банківських установах за грошову щомісячну винагороду в розмірі 4000 грн., з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати особи з використанням її рахунків та реквізитів як суб’єкта господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_3, дії якого розслідуються у кримінальному провадженні 16 32017000000000172 від 25.09.2017, керувався метою схилити ОСОБА_1, шляхом переконання та надання грошової винагороди, до внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця, завідомо неправдивих відомостей начебто про наявність у неї наміру на здійснення підприємницької діяльності, а також до подальшої подачі цих документів для такої реєстрації.

Діючи з указаною метою ОСОБА_3, неправомірні дії якого досліджуються у кримінальному провадженні № 32017000000000172 від 25.09.2017, запропонував ОСОБА_1 підписати документи, необхідні для державної реєстрації її як фізичної особи-підприємця, відповідно до яких остання начебто набуде прав суб’єкта господарської діяльності. При цьому ОСОБА_1 не здійснюватиме волевиявлення щодо створення з метою подальшої підприємницької діяльності суб’єкта господарювання, а лише внесе завідомо неправдиві відомості про це до документів, які подаються до державної реєстрації та в подальшому надасть ОСОБА_3 можливість здійснення повного контролю над діяльністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі – ФОП ОСОБА_1Л.). ОСОБА_1, діючи без наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок внесення нею в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, особа на ім’я ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, протиправні діяння яких розслідуються в кримінальному провадженні № 32017000000000172 від 25.09.2017, здобудуть фактичний контроль над ФОП ОСОБА_1 та використовуватимуть його реквізити і банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності, погодилась на указану пропозицію і таким чином вступила із особою на ім’я ОСОБА_3 у попередню змову, спрямовану на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

30.06.2016 року ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів за попередньою ю з особою на ім’я ОСОБА_3, дії якого досліджуються у кримінальному провадженні № 32017000000000172 від 25.09.2017 року, для досягнення злочинної мети, яка полягала у підробленні документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та у подальшому проведенні такої реєстрації і використання реквізитів суб’єкту господарювання для прикриття незаконної діяльності, прибула до Виконавчого комітету Вінницької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, де зустрілася із особою на ім’я ОСОБА_3, дії якого досліджуються у іншому кримінальному провадженні, який проконсультував ОСОБА_1 щодо того, які саме документи необхідно скласти та подати для проведення державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності - фізичної особи-підприємця.

В офісі Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за указаною адресою ОСОБА_1, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особою на ім’я ОСОБА_3, дії якого досліджуються у кримінальному провадженні № 32017000000000172 від 25.09.2017 року, підготувала та підписала документи встановленої форми, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації фізичної особи- підприємця, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 30.06.2016 року та заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_1 від 30.06.2016, до яких долучила завірені своїм підписом фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України серія АА № 462899, виданого Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 07.04.1997 р. та ідентифікаційного податкового номеру №2351212845, після чого вказані офіційні документи подала невстановленій особі-працівнику Виконавчого комітету Вінницької міської ради, усвідомлюючи, що це призведе до подальшої державної суб'єкта господарювання -ФОП ОСОБА_1 При цьому ОСОБА_1 також усвідомлювала, що вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості щодо її волевиявлення здійснювати на свій ризик та від свого імені підприємницьку діяльність, підставі вказаних документів, що містять завідомо неправдиві подані ОСОБА_1, відповідно до положень Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 30.06.2016 року державним реєстратором Виконавчого Вінницької міської ради внесені відомості в Єдиний державний реєстр і осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про особу-підприємця - суб’єкта підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1), про що в Єдиному державному реєстрі них осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під 21740000000054456.

Після отримання довідки про проведення державної реєстрації ОСОБА_1, протягом серпня 2016 року, у присутності та за вказівкою особи на ім’я ОСОБА_3, дії якого досліджуються у кримінальному провадженні за № 32017000000000172 від 25.09.2017 року, відкрила банківські на ім’я ФОП ОСОБА_1 у відділеннях ПАТ «Сбербанк» та ПАТ "А -БАНК" в м. Вінниця, та оформила під відкриті рахунки відповідні пластикові картки, які передала ОСОБА_3 для подальшого використання у неправомірній діяльності.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши надані суду матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Зі змісту ст. 45 КК України випливає, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відповідно до ст. 12 КК України інкримінований ОСОБА_1 злочин є злочином невеликої тяжкості.

Разом з тим, з наданого суду клопотання не вбачається, яким чином ОСОБА_1 активно сприяла розкриттю злочину та усунула заподіяну шкоду. Чинним кримінально-процесуальних законодавством, зокрема, ст. 287 КПК України визначено перелік документів, які подаються до клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, тому не надання відповідних документів до початку судового розгляду на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, суд вважає обґрунтованим. Однак згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. При цьому в судовому засіданні стороною обвинувачення не було підтверджено відомостей щодо особи на ім’я ОСОБА_3, який запропонував ОСОБА_1 підписати документи необхідні для державної реєстрації її як фізичної особи-підприємця, шляхом переконання та надання грошової винагороди, а також не наведено, яким чином обвинувачена активно сприяла розкриттю злочину. За таких обставин суд вважає, що твердження прокурора про активне сприяння обвинуваченою розкриттю інкримінованого їй злочину не було доведено в судовому засіданні, також і та обставина, що ОСОБА_1 усунула заподіяну шкоду та відшкодувала завдані збитки.

За таких обставин суд вважає, що правові підстави для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, відсутні, а тому відповідно до ч. 4 ст. 288 КПК України у задоволенні клопотання слід відмовити, та повернути клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.12, 44, 45 КК України, ст. ст. 284-286, 288, 314, 372, 376 КПК України

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, відомості про який внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32017000000000127 від 05.07.2017 року, у зв’язку із дійовим каяттям, – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: