Ухвала суду № 71665227, 18.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/455/18

н/п 1-кс/640/389/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Дермен Наталії Анатоліївни по кримінальному провадженню №12017220490005156 від «29» грудня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: 04070, Україна, м.Київ, вулиця Андріївська, 4, адреса для листування: 61002, м.Харків, вул.Алчевських, 25, а саме до:

- кредитного договору № 5693356 від 13 вересня 2007 року;

- договору іпотеки № 5693450 від 13 вересня 2007 року, що був укладений на забезпечення виконання умов кредитного договору;

- договору поруки, що був укладений на забезпечення виконання умов кредитного договору № 5693356;

- усім документам, які були надані до Банку позичальником, іпотекодавцем ОСОБА_3 та поручителем, на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів та укладені вказані угоди;

- документам, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів позичальником по кредитному договору № 5693356;

- документам, які були надані до Банку позичальником, іпотекодавцем ОСОБА_3 та поручителем на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету іпотеки, здійснення оплат, згідно умов страхування, обтяження предмету іпотеки та інше;

- документам, які були надані ОСОБА_3 до Банку на підтвердження ним права власності на квартиру, що передана Банку в іпотеку;

- оцінок об'єкту нерухомості, проведених суб'єктами оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_1;

- документам проведеної Банком претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з позичальника, поручителя та іпотекодавця, а також прийняття участі представниками Банку у розгляді інших позовів у кредитній справі до кредитного договору № 5693356;

- службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод по кредитному договору № 5693356;

- відомостям про кредитну заборгованість позичальника по кредитному договору № 5693356 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій тощо;

- документам на підтвердження набуття права власності ПАТ «ПУМБ» та прийняття на баланс предмету іпотеки - об'єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.12.2017 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_4 щодо придбання шахрайським шляхом права на майно Банку, чим ПАТ «ПУМБ» завдано матеріальної шкоди.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у кредитні справі за кредитним договором № 5693356 від 13 вересня 2007 року, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), юридична адреса: 04070, Україна, м.Київ, вулиця Андріївська, 4, являються доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення в копіях зазначених документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «ПУМБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: 04070, Україна, м.Київ, вулиця Андріївська, 4, адреса для листування: 61002, м.Харків, вул.Алчевських, 25, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дермен Наталії Анатоліївні тимчасовий доступ до:

- кредитного договору № 5693356 від 13 вересня 2007 року;

- договору іпотеки № 5693450 від 13 вересня 2007 року, що був укладений на забезпечення виконання умов кредитного договору;

- договору поруки, що був укладений на забезпечення виконання умов кредитного договору № 5693356;

- усім документам, які були надані до Банку позичальником, іпотекодавцем ОСОБА_3 та поручителем, на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів та укладені вказані угоди;

- документам, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів позичальником по кредитному договору № 5693356;

- документам, які були надані до Банку позичальником, іпотекодавцем ОСОБА_3 та поручителем на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету іпотеки, здійснення оплат, згідно умов страхування, обтяження предмету іпотеки та інше;

- документам, які були надані ОСОБА_3 до Банку на підтвердження ним права власності на квартиру, що передана Банку в іпотеку;

- оцінок об'єкту нерухомості, проведених суб'єктами оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_1;

- документам проведеної Банком претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з позичальника, поручителя та іпотекодавця, а також прийняття участі представниками Банку у розгляді інших позовів у кредитній справі до кредитного договору № 5693356;

- службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод по кредитному договору № 5693356;

- відомостям про кредитну заборгованість позичальника по кредитному договору № 5693356 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій тощо;

- документам на підтвердження набуття права власності ПАТ «ПУМБ» та прийняття на баланс предмету іпотеки - об'єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_1, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2018 року.

Роз'яснити ПАТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.