Постанова № 71664685, 15.01.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/68/2018 Справа №641/139/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю слідчого - Гвоздецької О.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Гвоздецької О.М., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002412 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017220540002412 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ "Воля-Кабель" (код ЄДРПОУ 30777913), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 21 к. 40, які містять інформацію про абонента (абонентів), якому (яким) виділено в користування наступні ІР-адреси:

- НОМЕР_1;

- НОМЕР_2;

- НОМЕР_3,

а також до договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інших документів, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в тому числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактних телефонів, паспортних та інших персональних даних, а також до інформації щодо МАС-адреси електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет та можливості вилучення завірених належних чином копій вищезазначених документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017220540002412 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява ОСОБА_3 про шахрайські дії з боку невстановлених осіб, які під приводом продажу товарів на сайті https:ІНФОРМАЦІЯ_1 намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 1600 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що в червні 2017 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, в мережі інтернет знайшов оголошення з продажу потрібного йому товару на сайті https://klubok.com. Зареєструвавшись на сайті за допомогою смс повідомлення, він зв'язався з продавцем товару також через смс. Умовою придбання товару було те, що ОСОБА_3 було запропоновано перерахувати повну вартість товару на картковий рахунок картки «Приватбанк» № НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_4, після чого за допомогою «Нової пошти» йому буде надіслане замовлення. Однак повну переплату ОСОБА_3 робити відмовився, зрозумівши, що дані дії є шахрайськими та звернувся з заявою до поліції.

Для встановлення аналогічних фактів до Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення.

Згідно отриманої відповіді встановлено, що під час виконання доручення оперативним шляхом від представників сайту «klubok.com» встановлено інформацію щодо ІР - адрес, з яких розміщувались оголошення користувачем https:ІНФОРМАЦІЯ_1:

- НОМЕР_1 - 2017-07-05 16:16:34;

- НОМЕР_2 - 2015-03-21 09:34:52;

- НОМЕР_3 - 2015-03-30 17:17:08.

Проведеним аналізом за допомогою онлайн-ресурсу для перевірки приналежності ІР адрес «https://bgp.he.net» було встановлено, що вказані ІР - адреси виділялись в користування провайдером ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913).

Крім того, під час виконання доручення було здійснено моніторинг звернень громадян, які надходять до Департаменту кіберполіції Національної поліції в Харківській області України каналами зворотного зв'язку та за вихідними даними наданими заявником встановлено наявність неодноразових звернень, та встановлено, що:

07.11.2017 надійшла заява від ОСОБА_5, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.05.2017 шахрайським шляхом, за допомогою інтернет ресурсу «klubok.com» заволоділа її грошовими коштами в сумі 1450,00 грн, які були нею перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 у якості передплати за замовлення, яке в подальшому надіслано не було.

ОСОБА_5 написала заяву про долучення її в якості потерпілої до кримінального провадження, мотивуючи її тим, що 13.05.2017 на сайті «klubok.com» вона знайшла оголошення про продаж ботільйонів, вартістю 1450,00 грн. Продавець був підписаний як «Тотальная распродажа», номера телефону в оголошені зазначено не було, територіальне місце знаходження було зазначено м. Київ. В ході переписки на сайті, продавець повідомив, що працює по 100 % передплаті і поставка товару здійснюється на протязі 8-12 днів з моменту оплати. Спосіб оплати - перерахування грошових коштів на карту «Приватбанк» № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4. 16.05.2017 зі своєї картки № НОМЕР_6 вона перерахувала на зазначену продавцем картку грошові кошти в сумі 1450,00 грн, однак товар поставлений їй так і не був. Після чого даний сайт був заблокований.

Крім того, в своїй заяві ОСОБА_5 вказала на аналогічний факт, який мав місце 22.05.2017. Вона перерахувала грошові кошти в сумі 620,00 грн. на рахунок № НОМЕР_7, відкритий на ім'я ОСОБА_4 в якості 100 % передплати за товар. Товар поставлений не був. Лише після звернення в поліцію, 04.08.2017 гроші в сумі 620,00 грн. були повернуті їй на рахунок з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6

15.11.2017 надійшла заява від ОСОБА_7, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.07.2017 шахрайським шляхом, за допомогою інтернет ресурсу «Клумба» заволоділа її грошовими коштами в сумі 365,00 грн, які були нею перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 у якості передплати за замовлення, яке в подальшому надіслано не було.

ОСОБА_7 написала заяву про долучення її в якості потерпілої до кримінального провадження, мотивуючи її тим, що 09.07.2017 на сайті «www.kloomba.com» вона знайшла оголошення про продаж футболки, вартістю 365,00 грн. Продавець був підписаний як «Тотальная РАСПРОДАЖА», телефон указаний в оголошенні не був, територіальне місце знаходження - м. Одеса.

Продивившись фото товару та його описання вона написала продавцю про намір придбати зазначений товар. В ході переписки продавець підтвердив, що стан товару відповідає опису. Додатково сповістив, що працює тільки на умовах стовідсоткової передоплати на карту «Приват банк», спосіб доставки або «Нова пошта» або «Укрпошта». На ці умови ОСОБА_7 погодилась.

Після цього від продавця отримала реквізити де значилася банківська картка № НОМЕР_8, відкрита на ім'я ОСОБА_4

09.07.2017 вона здійснила оплату замовленого товару через систему електронних платежів «Приват 24» зі своєї картки № НОМЕР_9.

Після проведення оплати за товар ОСОБА_7 відразу написала продавцю, останній підтвердив отримання коштів та повідомив, що формує замовлення і готує до відправлення його «Укрпоштою».

Після цього, 11.07.2017 вона написала продавцю для того, щоб дізнатися чи було надіслано її замовлення, на що їй відповіли, що завтра відправляють. 13.07.2017 після повторного запитання з її боку, їй повідомили, що виявили брак на футболці. 14.07.2017 продавець написав що здійснив обмін і відправить товар наступного дня. 16.07.2017 продавець написав, що відправка була здійснена «Укрпоштою». 19.07.2017 після довгої переписки продавець сповістив, що виробник йому не здійснив обмін і що їй повернуть гроші, але до цього дня так нічого не перерахували.

29.07.2017 ОСОБА_7 звернулась до поліції.

Таким чином слідчий вважає, що документи які містять інформацію про абонентів які перебувають у ТОВ " Воля - Кабель", які містять інформацію про абонента ( абонентів),якому виділено в користування наступні ІР - адреси:

-НОМЕР_1;

ОСОБА_2;

НОМЕР_3,

-НОМЕР_1;

-НОМЕР_2;

-НОМЕР_3,

а також до договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інших документів, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в тому числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактних телефонів, паспортних та інших персональних даних, а також до інформації щодо МАС-адреси електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет та можливості вилучення завірених належних чином копій вищезазначених документів необхідні для досудового розслідування кримінального правопорушення і можуть мати значення доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ТОВ "Воля-Кабель" в судове засідання не з,явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Гвоздецької О.М., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи які містять інформацію про абонента (абонентів), якому (яким) виділено в користування наступні ІР-адреси:

-НОМЕР_1;

-НОМЕР_2;

-НОМЕР_3,

а також до договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інших документів, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в тому числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактних телефонів, паспортних та інших персональних даних, а також до інформації щодо МАС-адреси електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет та можливості вилучення завірених належних чином копій вищезазначених документів необхідні для досудового розслідування кримінального правопорушення і можуть мати значення доказів по кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Гвоздецької Оксани Миколаївни про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Гвоздецькій Оксані Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ "Воля-Кабель" (код ЄДРПОУ 30777913), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 21 к. 40, які містять інформацію про абонента (абонентів), якому (яким) виділено в користування наступні ІР-адреси:

- НОМЕР_1;

- НОМЕР_2;

- НОМЕР_3,

а також до договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інших документів, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в тому числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактних телефонів, паспортних та інших персональних даних, а також до інформації щодо МАС-адреси електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет та можливості вилучення завірених належних чином копій вищезазначених документів..

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко