Ухвала суду № 71660153, 18.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17803/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10753/17

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22017040000000040 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000040, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з митною декларацією № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 51» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288).

Згідно з інформацією, вилученою в ДПІ у Новокадацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., ТОВ «Вента Лаб» має в ПАТ КБ «Приватбанк» наступні банківські рахунки: 26009050245336, 26059050228660, 26003050283208, 26001050233380, 26001050234903, 26045050206793, 26007000396583, 26009000192882, 26003050299399, 26002050287302, 26007050304428, 26004050291619, 26004050245171, 26002050248932, 26002050243692, 26005050344297, 26009050294729, 26004050313650, 26004050290353, 26001050276507, 26009050271720, 26001050284328, 26005050247651, 26001050247525.

У судове засідання слідча не з’явилася. Надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000040 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№: 26006571697600 (валюта гривня, російський рубль, долар США, євро) та 26040571697600 з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№: 26006571697600 (валюта гривня, російський рубль, долар США, євро) та 26040571697600, а також їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко