Ухвала суду № 71660127, 17.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17583/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10592/17

17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Давидюка Д.А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12017040000000682 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120170400000000682 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Невстановлені службові особи ТОВ «Торговий дім «Астра-Ц»», зловживаючи довірою шляхом обману реалізовували продукцію Фермерському господарству «ИТОГ».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12017040000000682 від 26.04.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як свідок керівник ФГ «ИТОГ» ОСОБА_3 пояснив, що Фермерське господарство «ИТОГ», з 1993 року активно займається вирощуванням зернових культур. Під час підготовки до весняної посівної кампанії 2017 року, він вирішив засіяти насіння соняшника виробництва LG, однак ніде не міг знайти насіннєвого матеріалу цієї марки. В січні місяці 2017 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася менеджером ОСОБА_4. Вона запевняли його, що у підприємства ТОВ «Торговий дім Астра-Ц»», яке вона представляє, наявні залишки зерна TUNCA та TUNCA 55.80 CL, виробником яких є компанія LG. Потенційні продавці надали йому для перевірки один мішок насіння ТUNCA та один мішок насіння ТUNCA 55,80 СL, мішки, що були надані для ознайомлення, зовнішньо були оформлені якісно. Через деякий час він замовив у представників ТОВ «Торговий дім «Астра-Ц» 100 мішків насіннєвого матеріалу ТUNCA 55,80 СL та 50 мішків насіннєвого матеріалу ТUNCA.

03 лютого 2017 року між ФГ «ИТОГ» та ТОВ «ТД «Астра-Ц,» був укладений Договір поставки №ДГ-02-0301, згідно з яким ТОВ «ТД «Астра-Ц,» зобов’язалося поставити та передати у власність ФГ «ИТОГ» насіння соняшника згідно з специфікацією - 100 мішків насіннєвого матеріалу TUNCA 55.80 та 50 мішків насіннєвого матеріалу ТUNCA. 16 лютого 2017 року відповідно до платіжного доручення № 15 z перерахував ТОВ «ТД «Астра-Ц»» 582 280 грн. Товар був відвантажений згідно товарно-транспортною накладною 15.02.2017. Під час отримання насіннєвого матеріалу представник ТОВ «ТД «Астра-Ц» відмовився надати йому сертифікат якості повідомивши, що довезе його пізніше.

Після отримання товару він перевірив ще раз насіння і воно виявилося абсолютно не таким як він собі уявляв. Це наштовхнуло його на думку, що придбана продукція може бути фальсифікованою - виготовленою не LG. Після цього він звернувся до регіонального представника ТОВ «Лімагрейн Україна» з метою перевірки, чи не було придбано ним фальсифіковану продукцію. Регіональний представник під час огляду встановив ознаки фальсифікації, а саме: розмір шрифту, проклейка шарів мішків між собою, колір мішків, фактура паперу відрізняється від оригінальних; логотип LG світиться в ультрафіолетових променях; насіння з мішків ТUNCA і ТUNCA 55,80 однакове за фракцією та кольором, хоча на етикетках країни- виробники різні - Туреччина та США; при перевірці мішка на відповідність ваги з сертифікатом ISTA також виявлено невідповідності - вага мішка ТUNCA становить 11,0 кг замість 11,8 кг, мішка ТUNCA 55,80 становить 12,0 кг замість 10,2 кг.

З метою з’ясування обставин можливого підроблення представниками ТОВ «ТД «Астра-Ц» проданої продукції ОСОБА_3 прибув до офісу постачальника, адреса якого була вказана у Договорі поставки № ДГ-02-0301: місто Дніпро, вулиця Фрунзе, будинок 6. Однак там даного підприємства виявлено не було. Після цього, контактувавши з представником компанії ТОВ «ТД «Астра-Ц» Ярославом, він його запросив до офісу за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 33 ОСОБА_5 він мав розмову з особою, що представилася керівником ТОВ «ТД «Астра-Ц» на ім’я Ярослав. З ним вони домовились, що Фермерське господарство «ИТОГ» поверне продукцію, а ТОВ «ТД «Астра-Ц» поверне отримані грошові кошти. Однак продавець даної домовленості не виконав, на телефонні дзвінки на даний час не відповідає.

Представниками сільськогосподарського кооперативу «Лімагрейн» були оглянуті вищезазначені мішки за результатами їх дослідження встановлено, що оглянуті предмети є підробленими, а отже, з боку юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Астра-Ц»» було порушено майнові права інтелектуальної власності Компанії.

Встановлено, що в Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, знаходяться документи ТОВ «Торговий дім Астра-Ц»» (40192298).

У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник Центрального районого м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській, в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Центральної районої м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 39533006, розташованому за адресою: місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 22, а саме:

- документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ТОВ «Торговий дім Астра-Ц»» (40192298), податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з січня 2016 року по січень 2017 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за період з січня 2016 року по вересень 2017 року;

- вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб’єктах підприємницької діяльності тощо) за період з січня 2016 року по вересень 2017 року;;

- вичерпні відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб’єктах підприємницької діяльності тощо) за період з січня 2016 року по вересень 2017 року;;

- відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи за період з січня 2016 року по вересень 2017 року.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко