Ухвала суду № 71660049, 18.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17745/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10705/17

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №120170400000000952 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120170400000000952 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява Голови правління ПАТ «Акціонерно-комерційного банку «Конкорд» (і.к. 34514392) ОСОБА_3 згідно якої 25.04.2017 між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Айленд корпорейт» (41132418) було укладено договір банківського рахунку, відповідно до якого банк взяв на себе зобов’язання відкрити рахунок № 26003000315901 та обслуговувати його.

14.06.2017 ТОВ «Айленд корпорейт» (41132418) надав платіжне доручення № 27, згідно якого надав розпорядження Банку перерахувати зі свого рахунку № 26003000315901 на рахунок № 26003000325601 відкритий в ПАТ АКБ «Конкорд» та який належить ТОВ «Константа Торг» (і.к.41271250) суму в розмірі 2 000 000 гривень, з призначенням платежу: оплата за мясопродукцію згідно договору № 01/15 від 31.05.2017 та платіжне доручення № 28, згідно якого надав розпорядження Банку перерахувати зі свого рахунку № 26003000315901 на рахунок № 26005000331002 відкритий в ПАТ АКБ «Конкорд» який належить ТОВ «Овочі та Фрукти опт» (і.к.41270759) суму в розмірі 393 000 гривень, з призначенням платежу: оплата продуктів згідно договору № 3/5 від 30.05.2017.

15.06.2017 вищевказані операції були зупинені банком, на підставі ч. 1 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», як такі, що не відповідають фінансовому стану клієнта.

У вищевказаних операціях Банк встановив ознаки фіктивності, а саме: схемні розрахунки (транзити), які відповідають перелікам критеріїв наведених листом НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017.

На виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, банком було витребувано від ТОВ «Айленд корпорейт» (і.к.41132418) договори та інші документи, що підтверджують ведення господарської діяльності клієнтом, під час ознайомлення із змістом яких встановлено, що інформація викладена у вищевказаних договорах та видаткових накладних до цих договорів має суттєві розбіжності, що свідчить про фіктивність ТОВ «Айленд корпорейт» (і.к.41132418).

Також банком було витребувано від вказаного підприємства договори оренди складських приміщень, необхідних для ведення господарської діяльності пов’язаної з реалізацією м'ясопродукції, на що клієнтом було надано договір оренди нерухомого майна, укладений 25.04.2017 між ТОВ «Айленд корпорейт» (і.к.41132418) та ТОВ «Аквантіс ЛТД» (і.к. 40053566).

Вивченням змісту вказаного договору встановлено, що об’єкт оренди належить орендодавцю - ТОВ «Аквантіс ЛТД» на праві власності на підставі договору купівлі-продажу № 237-07/15 від 23.07.2015, однак фактично даний договір не міг бути укладений вказаного числа, оскільки державну реєстрацію ТОВ «Аквантіс ЛТД» було здійснено лише 07.10.2015.

Після цього банком було опитано директора ТОВ «Айленд корпорейт» (і.к.41132418) – ОСОБА_4, під час чого встановлено, що остання не усвідомлює суті діяльності зареєстрованого на її ім’я підприємства.

У зв’язку з вищевикладеними обставинами Голова правління ПАТ АКБ «Конкорд» ОСОБА_3 звернувся з заявою про вчинення злочину, в якій окрім викладених обставин зазначив, що ТОВ «Айленд корпорейт» (41132418), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (і.к. 40053566), ТОВ «Константа Торг» (і.к.41271250) та ТОВ «Овочі та Фрукти опт» (і.к.41270759) є пов’язаними товариствами, які діють в одній схемі з метою переведення безготівкових грошових коштів в готівкові та створені для ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів у бюджет.

За інформацією ГУ ДФС в Дніпропетровській області ТОВ «Аквантіс ЛТД» (і.к.40053566) має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме розрахунковий рахунок № 26001001413292.

У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № 26001001413292, що належить ТОВ «Аквантіс ЛТД» (і.к.40053566) та знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме до наступних документів:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Аквантіс ЛТД» (і.к.40053566), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26001001413292, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ТОВ «Аквантіс ЛТД» (і.к.40053566) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко