Ухвала суду № 71659993, 02.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16584/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9991/17

02 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12017040000000649 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000649, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, що за матеріалами перевірки оперативної інформації співробітниками відділу ОСОБА_3 в області встановлено громадян «К» та «О», які разом з іншими невстановленими особами займаються пошуком жінок віком від 18 до 35 років та шляхом обману, використовуючи вразливий стан жінок, вербуючи для подальшої переправки їх до Ізраїлю з метою отримання грошової винагороди від їх продажу сутенерам для сексуальної експлуатації.

За оперативною інформацією ОСОБА_3 в Дніпропетровській області до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, с.м.т. Михайлівка, вул. Космічна, 52, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, за оперативною інформацією ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами організували злочинну групу з метою незаконного збагачення шляхом торгівлі людьми, а саме: на постійній основі, шляхом обману, використовуючи вразливий стан жінок, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», вербують їх та переправляють до Ізраїлю з метою отримання грошової винагороди від продажу сутенеру для сексуальної експлуатації.

Також встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 організовують переправку жінок до Ізраїлю за допомогою ОСОБА_6, директора туристичної фірми «Євро-Тур», розташованої у нежилому приміщенні цокольного поверху за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, буд. № 29, офіс № 24.

20.07.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що приблизно в липні місяці в соціальних мережах «ВКонтакте» до неї у друзі добавилася не знакома дівчина. В ході бесіди з нею в соціальних мережах вона запропонувала їй працевлаштування в Ізраїлі з великою зарплатнею і надала мобільний телефон за яким було потрібно їй зателефонувати + 067-740-99-95.

Зателефонувавши на вказаний номер жінка представилася ОСОБА_4 та почала розповідати їй умови працевлаштування. В ході бесіди вона розповіла, що робота несе виключно інтимний характер і їй необхідно буде надавати інтимні послуги за грошове винагородження: близько 50 доларів США з кожного клієнта за годину праці, проживання безкоштовно. При цьому всі витрати на переліт та туристичний тур оплачують вони. Далі, вона повідомила, що у неї немає закордонного паспорта на що ОСОБА_4 відповіла, що все зробить.

У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.

Представник ПАТ «ПУМБ», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або оперувноваженим працівникам за дорученням слідчої тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 (ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунку: 4314363000054218, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко