Ухвала суду № 71659851, 26.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16557/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/996917

26 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №120170400000000753 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філь ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120170400000000753 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Так встановлено, що одним з підприємств державного сектору економіки, яким здійснюється розкрадання державних коштів із залученням до злочинної схеми підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру є ПАТ «Дніпропетровський Тепловозоремонтний Завод» (і.к. 00659101), яким за період 2015-2017 рр. відображено взаємовідносини по закупівлі запчастин до залізничної техніки з ТОВ «Денатек» (і.к.39523149) на загальну суму понад 19 млн. грн., яке в свою чергу відображає в податковій звітності придбання вказаних ТМЦ від інших «транзитних» підприємств, у яких в цей час наявні операції по придбанню продуктів харчування, одягу, сигарет, тощо, а операції по закупівлі запчастин до залізничної техніки відсутні.

У судове засідання слідча клопотання підтримала та прохає задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Дніпропетровський Тепловозоремонтний Завод» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області– на підставі відповідного доручення на проведення тимчасового доступу до документів а саме ознайомлення та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Дніпропетровський Тепловозоремонтний Завод» (і.к. 00659101), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7, в оригіналах усіх договорів, що укладались між ПАТ «Дніпропетровський Тепловозоремонтний Завод» (і.к. 00659101) та ТОВ «Денатек» (і.к.39523149) із додатками та специфікаціями до них, платіжними документами, податковими, видатковими та товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) рахунками-фактури, сертифікатами, платіжними дорученнями та іншими документами, що підтверджують перевезення та отримання товарів (надання послуг, виконання робіт) від ТОВ «Денатек» (і.к.39523149) до ПАТ «Дніпропетровський Тепловозоремонтний Завод» (і.к. 00659101) за період з 01.01.2015 по 01.09.2017.

Строк дії ухвали - до 26 жовтня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко