Ухвала суду № 71651956, 15.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

760/1265/18

1-кс/760/1171/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленка Віталія Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк», МФО 320906, - можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-Інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990) №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші висмоли, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2014 по останню проведену операцію;

-Обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

-Заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

-Протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, мотивуючи свої вимоги наступним.

Прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №32017110000000033 від 04.07.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України за фактами порушення невстановленими досудовим розслідуванням особами ст..ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст..ст. 56,57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст..ст.8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №775-IV від 01.05.2003, зі змінами та доповненнями, здійснили сприяння у фіктивному підприємництві, шляхом реєстрації в органах державної влади на підставну особу ТОВ «Камелія Груп» з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "КАМЕЛІЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39079696) перераховувало грошові кошти без урахування ПДВ на банківські рахунки ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990 ), у зв'язку із чим, виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990) які перераховувались з метою обготівковування.

Слідчий пояснював, що для ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990) було відкрито рахунки №№26000290206 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26003290203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004290202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), 26005290201 (ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), 26049290201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26005290201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26002290204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26001290205 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в Київській філії ПАТ "Промислово-фінансовий банк" (МФО 320906).

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме для встановлення напрямків використання коштів, підтвердження або спростування фактів можливості погашення наявної заборгованості, встановлення кінцевих вигодонабувачів за результатами господарських операцій, слідчий стверджує, що йому необхідно отримання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Київській філії ПАТ "Промислово-фінансовий банк" (МФО 320906), та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо встановлення осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності.

Крім того, вказані в клопотанні документи за твердженням слідчого, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні експертиз, документальних перевірок, ревізій, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, вилучення документів необхідно з метою запобігання безпідставній протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, пов'язаної із розтратою коштів, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені вищевказаних підприємств та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з підстав викладених вище.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині,враховуючи відомості внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Ковалю Р.В., Біленку В.І., слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві О.О., Жмуцькому М.В., Корніцькому Д.Ю., Кожедуб К.М., до речей і документів, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк», МФО 320906, - з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990) №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня), на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші висмоли, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 04.07.2017 по дату постановлення ухвали;

-обліково-реєстраційних справ ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня), оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990), оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня);

-заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня);

-протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях по рахункам ТОВ «Л.К.О» (код ЄДРПОУ 37317990) №№ 26000290206 (українська гривня), 26003290203 (українська гривня), 26004290202 (українська гривня, євро, долари США, російський рубль), 26005290201 (євро, долар США, російський рубль), 26049290201 (українська гривня), 2605290201 (українська гривня), 26002290204 (українська гривня), 26001290205 (українська гривня).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін