Ухвала суду № 71651883, 17.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/60/18

ун. № 759/19503/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві Миськова А.О., у кримінальному провадженні №12017100080008972, внесеному 10.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до документів.

Слідчий вказав, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080008972 від 10.10.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у Святошинському районному відділі Державної виконавчої служби, знаходиться виконавче провадження №528111486 про стягнення з ПрАТ «Укратоменергобуд» на користь ТОВ «Альтіс -Констракшн» грошових коштів в сумі 4 068 211 грн., за рішенням Господарського суду м. Києва від 14.12.2015 (наказ Господарського суду м.Києва № 910/21079/15 виданий 19.09.2016).

Слідчий зазначив, що в рамках вказаного виконавчого провадження, 21.11.2016, державним виконавцем було накладено арешти на грошові кошти «ПрАТ «Укратоменергобуд», які містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Універсал Банк", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".

Слідчий зазначив, що 'ПрАТ «Укратоменергобуд» взяло участь у процедурі закупівлі за бюджетні кошти робіт з будівництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту до міжнародного аеропорту «Київ», вартістю 200545479,60 грн., проведеної Комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".За наслідками закупівлі (переговорної процедури), між ПрАТ «Укратоменергобуд» та КП «Дирекція будівництва шляхово- транспортних споруд м. Києва», 24 березня 2017, було укладено договір генерального підряду №23/03-2017.

Слідчий зазначив, що у вказаному договорі, ПрАТ Укратоменергобуд» зазначено рахунки для оплати №26004607571001, 26003607571002, МФО 351005 , відкриті в АТ "УкрСиббанк", на які Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", мало перераховувати грошові кошти за виконання договору.

Також, Слідчий зазначив, що у відповідності до публічно доступних джерел інформації, Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", в період з 24.05.2017 по 18.08.2017, здійснило оплату частини виконаних робіт за договором на рахунки № 26004607571001, 26003607571002, МФО 351005, відкритий в АТ "УкрСиббанк" для ПрАТ «Укратоменергобуд».

Слідчий зазначив, що за наявною інформацією, вказані рахунки були відкриті ПрАТ «Укратоменергобуд» після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти на рахунках в інших банківських установах.

Слідчий зазначив, що таким чином, службовими особами ПрАТ «Укратоменергобуд», вчинено дії з умисного невиконання рішення Господарського суду м. Києва та уникнення повернення боргу, які містять ознаки невиконання рішення суду.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26004607571001, 26003607571002, які відкриті на ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26004607571001, 26003607571002, який відкритий АТ «УкрСіббанк», МФО 351005 на ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26004607571001, 26003607571002, які відкрито на ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574) в АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, за період з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що у посадових осіб АТ «УкрСіббанк», МФО 351005 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання з"явився слідчий, який клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Миськову Артему Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «УкрСіббанк», МФО 351005 (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12), розкрити банківську таємницю по поточним рахункам №26004607571001, 26003607571002, відносно клієнта Банку - ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписки руху грошових коштів по поточним рахункам №26004607571001, 26003607571002 ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточним рахункам №26004607571001, 2600360757100 - ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам №26004607571001, 26003607571002 ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), за період з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «УкрСіббанк», МФО 351005 про зміну залишків на по поточним рахункам №26004607571001, 26003607571002 ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточним рахункам №26004607571001, 26003607571002 ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «УкрСіббанк», МФО 351005 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам №26004607571001, 26003607571002 ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574), за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-всі наявні документи стосовно ПАТ «Укратоменергобуд» (код ЄРДПОУ 32347574) - клієнта банку АТ «УкрСіббанк», МФО 351005, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПАТ «Укратоменергобуд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко