Ухвала суду № 71651527, 18.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/689/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., слідчого Шидлівського С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції Шидлівського С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції Шидлівський С.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Чаплигіним К.В., в межах кримінального провадження № 12017100070004924, внесеного в ЄРДР 14.11.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_3 звернувся до ТОВ «СВ-СМАРТ» з приводу працевлаштування у Норвегії. Вартість загальних послуг складає 23867 грн. ОСОБА_3 уклав з ТОВ «СВ-СМАРТ» договір про надання послуг працевлаштування за кордоном та здійснив платіж на вказану суму в договорі в гривневій валюті. Після оплати, йому сказали чекати смс-повідомлення, яке прийде від норвезької міграційної служби щодо особистого номеру реєстрації. Останній чекав чотири тижні, але смс-повідомлення так і не прийшло. Через деякий час виявив, що телефони працівників ТОВ «СВ-СМАРТ» вимкнуті.

У клопотанні слідчий посилався на те, що згідно наданого чеку встановлено, що ОСОБА_3 перевів грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_1, що відкритий на ім'я ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк».

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 що відкритий на ім'я ОСОБА_4 за період з 01.07.2017 - 16.11.2017 з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та юридичної справи відкритої на ім'я ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк», слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ОСОБА_4 знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 та фото-, відео фіксація камер відеоспостереження банкоматів можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Шидлівського Сергія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Шидлівському Сергію Валерійовичу та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу у кримінальному провадженні

№12017100070004924 від 14.11.2017 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_4 за період з 01.07.2017 - 16.11.2017 з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу,

- інформації по юридичній справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 у ПАТ «ПРИВАТБАНК»;

- інформації про залишок грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_4 на момент проведення тимчасового доступу.

- копій фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2017 - 16.11.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/689/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко