Ухвала суду № 71651439, 18.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/251/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., прокурора Бабошиної Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кашки В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Кашка В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні, що знаходиться у слідчому відділі фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві за №32016100070000033 від 30.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи здійснили придбання суб'єкта господарської діяльності юридичної особи - ТОВ «Форлайн Десіжн» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Вказує, що у досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Форлайн Десіжн» шляхом їх вилучення, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «Форлайн Десіжн», необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи почерку та підписів службових осіб ТОВ «Форлайн Десіжн», яка призначена в рамках даного кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.16 за № 32016100070000033.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наданням доступу та можливістю вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «Форлайн Десіжн» за період з 17.10.14 по 18.01.18.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кашки В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кашці В’ячеславу В’ячеславовичу, слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Пігуну Дмитру Андрійовичу, Рябову Роману Ігоровичу, Береговому Сергію В’ячеславовичу, Бурик Олені Олександрівні, Бойко Марії Леонідівні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення стосовно ТОВ «Форлайн Десіжн» (ЄДРПОУ 41043983), які перебувають у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97), а саме оригіналів документів ТОВ «Форлайн Десіжн» (ЄДРПОУ 41043983) з 17.10.14 по 18.01.18:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кашку В.В. повернути оригінали документів стосовно ТОВ «Форлайн Десіжн» (ЄДРПОУ 41043983), у разі їх вилучення, Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97) після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук