Ухвала суду № 71641513, 28.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8511/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/24980/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП «Морський торговельний порт Южний» (код ЄДРПОУ 04704790) - №26006010020378 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП «МТПЮ», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП «МТПЮ» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП «МТПЮ» відкритий у ПАО АБ «Південний» МФО 328209, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ГУ НП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201716000000393 щодо проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку відповідальними особами централізованої бухгалтерії ДП «МТПЮ» у березні 2017 р. виявлено розбіжність по бухгалтерському рахунку 37703 «Розрахунок з працівниками», а саме у статті «Аліменти».

В ході проведеної перевірки було встановлено, що провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору є ОСОБА_2, яка вносила неправдиві данні в реєстр на перерахування аліментів, який є підставою для створення електронного файлу та відправки його до банківської установи.

Так, до реєстрів на перерахування елементів та у зведених відомостях на отримання елементів, а саме: ОСОБА_3 (ІІН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_3). Підготовкою усіх зазначених документів здійснювалися на робочому столі ОСОБА_2 та усі внутрішні файли відправлялися по внутрішній електронній пошті «Vicrosoft Outlook» з накладенням особистого паролю ОСОБА_2

В період часу з 01.07.2016 р. по 04.04.2017 р. ОСОБА_2 було перераховані грошові кошти на конкретні рахунки ОСОБА_3 (ІІН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_3) на банківські рахунки Філії – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанка»; ПАТ «Марфін Банк»; ПАТ «Креді ОСОБА_6», які фактично не були отримувачами аліментів. В наслідок чого сума, зайво перерахованих коштів вищезазначеним особам складає 2 331 208,69 грн.

Під час проведення досудового розслідування, відповідно наданого запиту на адресу дирекції ДП «МТПЮ», було отримано інформацію стосовно переліку банківських розрахункових рахунків ДП «МТП «Южний».

Крім того співробітниками СБУ в Одеській області було надано рапорт на окреме доручення, під час виконання якого, було встановлено, що крім вищезазначених осіб, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, окремими посадовими працівниками централізованої бухгалтерії ДП «МТПЮ» в період часу з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р. в ручному режимі без відповідного документального обґрунтовування, збільшили розміри відрахувань платежу аліментів, які в подальшому були перераховані на відкриті в банківських установах рахунки на ряд інших осіб. В наслідок зазначених неправомірних дій, посадовими особами ДП «МТПЮ», на банківські рахунки незаконно було перерахована коштів ДП «МТПЮ» приблизно на суму 800 0000 грн.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб які також можуть бути причетні до скоєння зазначеного правопорушення, а також встановлення фактів законності проведення фінансової діяльності, пов’язаної з розрахунками за працівниками ДП «МТПЮ», та інших аналогічних правопорушень, необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ДП «Морський торговельний порт Южний» за період часу з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р.

Приймаючи до уваги, що документи які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» є речовими доказами, а саме матеріальними об’єктами, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення зазначеного кримінального провадження.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП «Морський торговельний порт Южний» (код ЄДРПОУ 04704790) - №26006010020378 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП «МТПЮ», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП «МТПЮ» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП «МТПЮ» відкритий у ПАО АБ «Південний» МФО 328209, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, а також за його доручення співробітникам УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

28.12.2017