Ухвала суду № 71637136, 17.01.2018, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/196/18

провадження №1-кс/619/64/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018220280000038 від 07.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, –

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.01.2018 року о 13 год. 57 хв. на номер мобільного телефону 098-046-16-80, який належить ОСОБА_3, надійшло смс-повідомлення з невідомого номеру: 99-53-08-112 з текстом: «увага, шановний клієн, Ваша картка тимчасово заблокована банком … баланс 0,00 грн., деталі за телефонами: 095-183-73-54; 044-228-72-65». Так, приблизно об 19.40 год. ОСОБА_3 побачила дане повідомлення та зателефонувала за номером 095-183-73-54, після чого в ході розмови з раніше невідомою їй жінкою, остання, під приводом уявного розблокування банківської карти, попрохала ОСОБА_3 повідомити її номер банківської карти (№5167540400186477) та код СVV (3 цифри), що розташований з її зворотнього боку, на що ОСОБА_3 повідомила всю запитувану інформацію, після чого на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з вищевказаної банківської карти ПАТ «ПУМБ» знято грошові кошти в сумі 7961 грн. Так, ОСОБА_3 намагалась зателефонувати на номер, по якому остання розмовляла з жінкою, але трубку ніхто не підняв.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця скоєння кримінального правопорушення та отримувача грошових коштів, які були зняті з банківської карти заявниці, необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по поточному рахунку банківської карти №5167540400186477, що зберігається ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, за період з 00.00 годин 06.01.2018 року до 00.00 годин 07.12.2018 року.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки заявника ПАТ «ПУМБ» №5167540400186477 за період з 00.00 годин 06.01.2018 року до 00.00 годин 07.01.2018 року. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Слідчий Мельник Т.М. в судове засідання не прибула, тому суд вважає можливим розглянути клопотання за її відсутноті.

В судове засідання представник ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851)не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12018220280000038 від 07.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки заявника ПАТ «ПУМБ» №5167540400186477 за період з 00.00 годин 06.01.2018 року до 00.00 годин 07.01.2018 року. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

У відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки заявника ПАТ «ПУМБ» №5167540400186477 за період з 00.00 годин 06.01.2018 року до 00.00 годин 07.01.2018 року.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2018 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Л. О. Якименко