Ухвала суду № 71630882, 16.01.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/13/18

1-кс/171/24/18

У х в а л а

Іменем України

16 січня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Десятникової І.І., прокурора Свиридюка О.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018041490000001 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.01.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(код ЄДРПОУ 14305909) місце знаходження банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН 341911175 ) № 26002531207 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у в період з 01.10.2017 року по теперішній час, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт по ремонту туалетних кімнат Апостолівської ЗОШ № 3.

За даним фактом 03.01.2018 року Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 42018041490000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України – внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2017 року між відділом освіти виконавчого комітету Апостолівської міської ради в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, укладено договір №86 на надання послуг з поточного ремонту туалетних кімнат в Апостолівській ЗОШ №3 за адресою: м. Апостолове, вул. Визволення, 30. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_4А.» № 26002531207, відкритий в АТ «ОСОБА_6 Аваль» у м. Київ, МФО 380805, замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН 341911175 ) № 26002531207 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(код ЄДРПОУ 14305909) у м. Києві в період з 01.10.2017 по теперішній час, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002531207 ФОП ОСОБА_4 обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з відділом освіти Виконавчого комітету Апостолівської міської ради, часу проведення оплати за послуги з поточного ремонту туалетних кімнат в Апостолівській ЗОШ №3 м Апостолове, вул. Визволення, 30, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення поточного ремонту, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця – ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. л-ту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(код ЄДРПОУ 14305909) місце знаходження банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН 341911175 ) № 26002531207 відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у в період з 01.10.2017 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу

Керівнику ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.