Ухвала суду № 71624862, 21.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69638/17-к

У Х В А Л А

21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Баценка І.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценко І.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАT «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017100000000476, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку І.С., слідчим слідчої групи № 42017100000000476, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАT «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості про клієнта ПАT «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346): ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249), ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145) та ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), а також рахунків означених підприємств, а саме: ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818) - №26008014552201; ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405) - № 26009011975802, № 26009011975802, № 26008011975803, № 26000011975801, № 26000011975801, № 26000011975801, № 26000011975801, № 26009011975802; ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249) - № 26001013902901, № 26001013902901, № 26000013902902, № 26001013902901, № 26001013902901; ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982) - № 26001013888702,ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145) - № 26009014756501, № 26009014756501, № 26009014756501, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2016 по 10.11.2017 грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні ПАT «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахункам ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818) - №26008014552201; ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405) - № 26009011975802, № 26009011975802, № 26008011975803, № 26000011975801, № 26000011975801, № 26000011975801, № 26000011975801, № 26009011975802; ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249) - № 26001013902901, № 26001013902901, № 26000013902902, № 26001013902901, № 26001013902901; ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982) - № 26001013888702; ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145) - № 26009014756501, № 26009014756501, № 26009014756501, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016р. по 10.11.2017р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

- юридичних справ ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249), ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145) та ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249), ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145) та ПАT «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- договори-доручення, векселі, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249), ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- кредитні справи ТОВ «Нафтопродукт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), ТОВ «Оіл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39390249), ТОВ «Перспектива Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 39380982), ТОВ «Укргазпетролеум» (код ЄДРПОУ 39450145), укладені у період із 01.01.2016р. по 10.11.2017р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/69638/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Баценку І.С.

Копія - ПАT «Альфа-Банк» у м. Києві

Слідчий суддя В.В. Підпалий