Постанова № 71614559, 17.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

17.01.2018

Справа№522/12537/17

1-кс/522/759/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особиПАТ «Одеський НПЗ», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ «ВТБ Банк» (Росія), суб’єктами оціночної діяльності, приватним нотаріусом, а також іншими особами, намагаючись унеможливити звернення в дохід держави майна ПАТ «ОНПЗ», 27.02.2014 уклали ряд підроблених документів, у тому числі фіктивний договір іпотеки з ВАТ «ВТБ Банк», за яким нежитлові приміщення та земельні ділянки, належні ПАТ «Одеський НПЗ» передано в іпотеку в якості забезпечення виконання угоди від 28.08.2013 про надання кредиту шляхом відкриття акредитиву, підписаної між компаніями-нерезидентами SWISSPRO CAPITAL LTD (Заявник), ВАТ «ВТБ Банк» (Банк-емітент) та PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. і SOPREMA TRADING LTD (ОСОБА_3).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу№ 8 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеський НПЗ» від 23.12.2013, виконуючого директора ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_4 уповноважено на здійснення правочинів від імені Товариства.

Між ПАТ «Одеський НПЗ», в особі виконуючого директора ОСОБА_4 та ВАТ «ВТБ БАНК» (реєстраційний номер 1027739609391), в особі ОСОБА_5, діючого на підставі довіреності № 350000Є/349-Д від 26.02.2014, 27.02.2014 укладено договір іпотеки від 27.02.2014, що свідчить про недопущення відшкодування шкоди завданої державі.

З метою надання правочину вигляду законності та подальшого використання результатів оцінювальної роботи для нотаріального засвідчення договору представниками ПАТ «Одеський НПЗ» укладено договір № 18 від 26.02.2014 з ПП «Брокбізнесконсалт» (сертифікат суб’єкта оцінювальної діяльності № 13753/12 від 27.08.2012). Згідно договору об’єктом оцінки є нежитлові приміщення, загальною площею 38016,2 м?, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1. За результатами оцінки вищевказаного майна від 26.02.2014, його вартість складає 33687243, 00 грн. без урахування земельної компоненти.

Крім цього, посадовими особами ПАТ «Одеський НПЗ» укладено договір з Товарною Біржею «ПРОФІ- Т» (ЄДРПОУ 33660036 ) № 87 – о та № 87/1-о від 26.02.2014, згідно якого 26.02.2014 проведено експертні грошові оцінки земельних ділянок, які знаходиться у власності ПАТ «Одеський НПЗ» площею 59,0336 га та 18,0126 га.

Таким чином, оцінку нерухомого майна ПАТ «Одеський НПЗ» загальною площею 38016,2 м?, експертну грошову оцінку земельних ділянок площею 59,0336 га та 18,0126 га, проведено за один день.

Також, директором ТОВ «ОФ«Абакус» (ЄРДПОУ 34025138) ОСОБА_6 27.02.2014 видано рецензію щодо розгляду звітів про незалежну оцінку вищевказаних земельних ділянок та згідно висновку ОСОБА_6 вихідні дані підтвердженні, звіти відповідають вимогам нормативно – правових актів з оцінки майна, які діють на теперішній час, методологія незалежної оцінки обрана вірно, достатньо обґрунтована з урахуванням мети та бази оцінки.

У цей же день, згідно записів у документах 27.02.2014, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округ ОСОБА_7 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію обтяження (заборона на нерухоме майно) на підставі договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, а саме нежитлових приміщень, загальною площею 38016,2 м?, а також земельних ділянок площею 59,0336 га та 18,0126 га для експлуатації нафтопереробного виробництва, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1 та є власність ПАТ «Одеський НПЗ».

Для вчинення нотаріусом реєстрації обтяжень за зазначеним договором іпотеки йому було надано наступні документи:

- витяги з Державного земельного кадастру від 27.02.2014 про земельні ділянки за кадастровими номерами 5110137600:55:003:0004 та 5110137600:55:003:0008;

- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ПАТ «ОНПЗ» від 26.02.2014;

- звіт ПП «Брокбізнесконсалт» про незалежну оцінку нежитлових будівель від 27.02.2014;

- звіт Товарної біржі «Профі-Т» про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014.;

- рецензія ТОВ «Оціночна фірма «АБАКУС» від 27.02.2014 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014.

Таким чином, вищезазначені документи , згідно наявних записів про дати їх складання, складались в один день, у той же день нотаріусом зареєстровано договір іпотеки.

Крім цього, ухвалою Приморського районного суду від 05.09.2017 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 (директора ПП «Брокбізнесконсалт» за фактом складання вищезазначених грошових оцінок) у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.2 закрито, її звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Ухвалою Приморського районного суду від 05.09.2017 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 (оцінювач ПП «Брокбізнесконсалт» за фактом складання вищезазначених грошових оцінок) у скоєнні кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 закрито, його звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Згідно показів ОСОБА_8 встановлено, що фактично складання звіту про незалежну грошову оцінку нежитлових приміщень, загальною площею 38016,2 м?, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1 він закінчив 28.02.2014.

Згідно показів ОСОБА_3 встановлено, що експертні грошові оцінки земельних ділянок, які знаходиться у власності ПАТ «Одеський НПЗ» площею 59,0336 га та 18,0126 га., виконані нею, вона передала для рецензування до ТОВ «ОФ«Абакус» та отримавши відповідні рецензії, 28.02.2014 передала зазначені звіти для їх подальшого використання під час укладання договору іпотеки між ПАТ «Одеський НПЗ» та ВАТ «ВТБ Банк».

Таким чином, звіт ПП «Брокбізнесконсалт» про незалежну оцінку нежитлових будівель від 27.02.2014; рецензія ТОВ «Оціночна фірма «АБАКУС» від 27.02.2014 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014 були складені 28.12.2014 та не могли бути надані нотаріусу 27.02.2014.

Крім цього, для укладання договору іпотеки між ПАТ «Одеський НПЗ» та ВАТ «ВТБ Банк» нотаріусу надавалась довіреність № 350000/349-Д від 26.02.2014, видана нотаріусом м.Москви ОСОБА_9, якою ВАТ «Банк ВТБ» уповноважив ОСОБА_5 діяти від імені ВАТ «Банк ВТБ» при укладанні договору іпотеки між ПАТ «Одеський НПЗ» та ВАТ «ВТБ Банк».

Згідно показів колишнього начальника управління правового супроводу ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_10 під час укладання договору іпотеки були складнощі, в зв’язку з тим, що була відсутня довіреність на представника ВАТ «Банк ВТБ», в зв’язку з чим укладання договору затягувалось.

Згідно показів ОСОБА_5 укладання договору іпотеки між ПАТ «Одеський НПЗ» та ВАТ «ВТБ Банк» було перенесено з четверга ( тобто 27) на п’ятницю (тобто 28.02.2014) в зв’язку з відсутністю на нього довіреності, яку повинен був привезти юрист банку із Москви.

Таким чином, є підстави вважати, що під час укладання договору іпотеки між ПАТ «Одеський НПЗ» та ВАТ «ВТБ Банк» нотаріусу не було фактично надано довіреність на представника ВАТ «Банк ВТБ» ОСОБА_5 та звіт ПП «Брокбізнесконсалт» про незалежну оцінку нежитлових будівель, датовану 27.02.2014; рецензію ТОВ «Оціночна фірма «АБАКУС» від 27.02.2014 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки , датовану 27.02.2014, або ж фактично договір іпотеки було укладено 28.02.2014, а не 27.02.2014, як зазначено у самому договорі та документах нотаріуса.

Одночасно з цим встановлено, що довіреність № 350000/349-Д від 26.02.2014 привезла, приблизно 26-28.02.2014 року, жінка на ім’я ОСОБА_10 чи ОСОБА_10, яка прилетіла до міжнародного аеропорту ОСОБА_1 з м.Москви або з м.Києва, він зустрічав її в аеропорту. На теперішній час виникла необхідність у встановленні анкетних даних жінки на ім’я ОСОБА_10 чи ОСОБА_10, яка привезла довіреність на представника ВАТ «Банк ВТБ» ОСОБА_5 з м.Москва, з пересадкою у м. Києві.

З метою отримання інформації про жінку на ім’я ОСОБА_10 чи ОСОБА_10 до Державної прикордонної служби України направлено запит про надання інформації про осіб, які перетинали державний кордон України в міжнародному авіаційному пункті пропуску через державний кордон «Одеса» після прибуття на територію України рейсами Москва – Одеса. На який отримано відмову про неможливість надання інформації про пасажирів, які перетнули державний кордон України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що у Базі даних прикордонної служби «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» містяться інформація про персональні дані осіб, яка охороняється Законами України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», але одночасно з цим в ній містяться відомості щодо особи, повні анкетні дані якої та точний час та дата перетину нею кордону України, необхідно встановити в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучити деталізовану інформацію в друкованому вигляді із Бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» про пасажирів, які перетинали державний кордон України 26.02.2014, 27.02.2014, 28.02.2014 року в міжнародному авіаційному пункті пропуску через державний кордон «Одеса» після прибуття на територію України всіма наявними рейсами м.Москва – м.Одеса, а саме: повні анкетні дані пасажирів без скорочення, дату народження, паспортні дані, дата та час вильоту/прильоту, аеропорт, авіакомпанію, іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні Державної прикордонної служби України, за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 26.

Прокурор у судове засідання не прибула, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових № 42017160000000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Нечепуренку Віталію Олексійовичу, слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам по кримінальному провадженню № 42017160000000890 від 03.07.2017, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, ОСОБА_13, іншим працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області – за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст.. 40 КПК Україин, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей із Бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» про пасажирів на ім’я ОСОБА_10 чи ОСОБА_10, які перетинали державний кордон України 26.02.2014, 27.02.2014, 28.02.2014 року в міжнародному авіаційному пункті пропуску через державний кордон «Одеса» після прибуття на територію України всіма наявними рейсами м.Москва – м.Одеса, а саме: повні анкетні дані пасажирів ім’я ОСОБА_10 чи ОСОБА_10 без скорочення, дату народження, паспортні дані, дата та час вильоту/прильоту, аеропорт, авіакомпанію, іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні Державної прикордонної служби України, за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 26 та вилучити інформацію в друкованому вигляді із Бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» про пасажирів, які перетинали державний кордон України 26.02.2014, 27.02.2014, 28.02.2014 року в міжнародному авіаційному пункті пропуску через державний кордон «Одеса» після прибуття на територію України всіма наявними рейсами м.Москва – м.Одеса, а саме: повні анкетні дані пасажирів без скорочення, дату народження, паспортні дані, дата та час вильоту/прильоту, аеропорт, авіакомпанію, іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні Державної прикордонної служби України, за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 26.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік