Ухвала суду № 71611938, 05.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59011/17-к

У Х В А Л А

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Циби Н.Д., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, просп. Степана Бандери, 16.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000405 від 27.04.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Н.Д., Гончару М.К., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000000405, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, просп. Степана Бандери, 16, з можливістю вилучення копій документів, а саме: відомостей та витягів з АБС Б2 про сформовані (у т.ч. проведені) працівником банку ОСОБА_3 операції за період з 01.01.2011 по 01.08.2014 по рахункам ОСОБА_5 (ІДН НОМЕР_1) в ПАТ «Міський комерційний банк», у т.ч. по рахункам №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, відомості з АБС Б2 про сформовані (проведені) за період перебування ОСОБА_3 на посаді касира (старшого касира) відділення банку (з 11.11.2010 по 24.07.2014) видаткові операції по рахункам фізичних осіб, окремо за 01.04.2014, відомості стосовно отримання ОСОБА_3 логіну та паролю для входу до системи АБС Б2, дані щодо періоду користування ОСОБА_3 АБС Б2, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_3, копій договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3, копії посадової інструкції касира (старшого касира) відділення банку ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/59011/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Цибі Н.Д.

Копія - ПАТ «Міський комерційний банк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий