Ухвала суду № 71611937, 29.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73233/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.

за участю:

слідчого: не з'явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Буртовим М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ. А) з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період часу з 24.03.2016 р. по 29.12.2017 р. включно, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ. А). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Діві Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2016 р. між ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів, результатом яких буде набуття ОСОБА_4, ОСОБА_5 акцій ПАТ «Діві Банк». 24.03.2016 р. між ТОВ «Офір Капітал» та ОСОБА_3 був укладений договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «Офір Капітал» надало ОСОБА_3 безвідсоткову позику в сумі 250 млн. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 р. та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016 р. ОСОБА_3, зловживаючи довірою ТОВ «Офір Капітал», отримав значну суму коштів, яку останній не мав наміру повертати та використав кошти не за цільовим призначенням.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися з розрахункового рахунку № 26009352566001, який належить ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1), які відкриті у ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263).

З метою документального підтвердження фактів перерахування коштів з рахунку ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 в якості безвідсоткової позики у сумі 250 млн. грн., а також встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ. А), з можливістю вилучення їх копій.

Згідно ч. 3, ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація про банківські документи ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) № 26009352566001, ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) № НОМЕР_2, які відкриті у ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А), що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009352566001, який відкритий ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26009352566001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009352566001 за період з 24.03.2016 р. по 29.12.2017 р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) банківських операцій по рахунку № 26009352566001, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахунку № 26009352566001;

- всіх документів щодо зарахування на рахунок № 26009352566001 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та видачі співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) чекових книжок, цінних паперів по рахунку № 26009352566001;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009352566001, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по 29.12.2017 р.;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком № 26009352566001, який відкритий ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) в період з 24.03.2016 р. по 29.12.2017 р. включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) розрахункового рахунку № 26009352566001;

- документів із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_2, який відкритий ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1);

- інформації щодо руху коштів (виписки) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.03.2016 р. по 29.12.2017 р. або закриття розрахункового рахунку (в друкованому та електронному вигляді).

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.03.2016 р. по 29.12.2017 р. включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- юридичну справу щодо оформлення обслуговування клієнта ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) розрахункового рахунку № НОМЕР_2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/73233/17-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І.

Копія - ПАТ «Діві Банк»

29.12.2017 р.