Ухвала суду № 71610906, 15.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/153/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналу договору оренди від 01.09.2017, що укладений між ОСОБА_2 та ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), який перебуває у володінні ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що проживає за адресою: АДРЕСА_1, а також зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а також надати можливість його вилучення (тобто можливість ознайомитись з ним та вилучити його для запобігання його можливого знищення); дане клопотання розглянути без участі ОСОБА_2, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеного документа.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_3 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

18.09.2017 року до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області була подана заява ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2, а також зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 року ОСОБА_2 надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

Під час проведення огляду приміщення № 220, що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3, яке належить на праві власності ОСОБА_2, ознак діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДРПОУ 38811500) не встановлено.

09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 19.07.2016. На підставі договору оренди від 01.09.2017 року ОСОБА_2 надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

05.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона не є ні керівником, ні головним бухгалтером ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), що ніяких договорів, контрактів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, інших первинних бухгалтерських документів від імені ПП «НВПП Енергія» не складала та особисто не підписувала. Договір оренди від 01.09.2017, укладений між ПП «НВПП Енергія» та ОСОБА_2, довіреність від 02.09.2017 від імені ПП «НВПП Енергія» для уповноваження ОСОБА_2 представляти інтереси вказаного підприємства, не надавала та не підписувала. Засновника ПП «НВПП Енергія» ОСОБА_5, ОСОБА_2 ніколи не бачила і особисто з ними не знайома. 01.09.2017 та 02.09.2017 ОСОБА_3 не перебувала у м. Харкові, а була в м. Біла Церква Київської області.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору оренди від 01.09.2017, що укладений між ОСОБА_2 та ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) в особі директора ОСОБА_3, який перебуває у володінні ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що необхідний для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017220000000178, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, являється джерелом доказів та у подальшому потрібен для встановлення істини та для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий досту до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дати, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.01.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В., в якій вона просить розглядати її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв'язку з невідкладністю проведення слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_2, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Юлії Віталіївни право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що проживає за адресою: АДРЕСА_1, а також зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Юлії Віталіївни право тимчасового доступу до оригіналу договору оренди від 01.09.2017, що укладений між ОСОБА_2 та ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), з можливістю його вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018.

Роз'яснити ОСОБА_2, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.