Ухвала суду № 71610905, 15.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/155/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженні № 32017220000000176 від 04.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника(користувача) даної ІР-адреси, що перебувають у власності ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913), що розташоване за адресою: вул. Магнітогорська, буд. 1, пов. 4, м. Київ, 02094, а також надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх завірені належним чином копії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_2 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Під час проведення досудового розслідування проведено огляд Архіву електронної звітності за адресою посилання: http://10.80.42.232/insp1/ReestrNNgoods.aspx та встановлено, що в період з 01.01.2017 по 05.12.2017 ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 25.09.2017 о «20» год. «08» хв. зареєструвало три податкові накладні, що видані ТОВ «Атріум-Буд» та 26.09.2017 о «10» год. «17» хв. зареєструвало податкову накладну, що видана ТОВ «Будектоплаза груп». Також встановлено, що податкові накладні були відправлені ПП «НВПП Енергія» з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 (по прямому з'єднанню) з ІР-адреси НОМЕР_1.

Крім того під час проведеного огляду сайту 2ір.ua за адресою посилання: https:ІНФОРМАЦІЯ_2, встановлено, що ім'я провайдера, який обслуговує ІР-адресу НОМЕР_1 є ТОВ «Воля-Кабель».

Прокуратурою Харківської області 17.11.2017 направлено запит №04/5-231-17 до ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913) з метою отримання інформації про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника(користувача) даної ІР-адреси.

29.11.2017 отримано відповідь від ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913) на запит Прокуратурою Харківської області №04/5-231-17 від 17.11.2017 з відмовою в наданні інформації щодо власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1.

Сторона обвинувачення зазначає, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.01.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В., в якій вона просить розглядати її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв'язку з невідкладністю проведення слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Воля-Кабель», належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

В статті 3 КПК України визначено, що терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення, зокрема:

п. 18 слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 4 КПК України, кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Глава 15 розділу ІІ КПК України регулює положення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Однак, до компетенції слідчого судді першої інстанції не віднесено надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні сторони обвинувачення, що не позбавляє слідчого права звернення з відповідним клопотанням в порядку глави 21 розділу ІІІ КПК України.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Однак в поданому до суду клопотанні не зазначено за який саме період сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації.

За вказаних обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженні № 32017220000000176 від 04.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова