Ухвала суду № 71601604, 16.01.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/280/18

Провадження № 1-кс/243/59/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю слідчого – Приходько О.П., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Слов’янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що через невиконання позичальником ТОВ «Азовська продовольча компанія» зобов’язань по кредитному договору з кредитором ПАТ «ПУМБ» було встановлено, що заставлені, відповідно до договору застави між кредитором та позичальником, транспортні засоби не належать ТОВ «Азовська продовольча компанія», а є власністю ТОВ «Альянсагро», чим ПАТ «ПУМБ» було завдано матеріальну шкоду в сумі 9 204 365,00 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510003208 від 20 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 грудня 2011 року між ПАТ «ПУМБ» в особі керуючого філією ПАТ «ПУМБ» у м. Донецьку ОСОБА_2 та ТОВ «Азовська продовольча компанія» в особі директора ОСОБА_3, для забезпечення виконання кредитною договору № 12.11-1 від 16.12.2011, укладено Договір застави транспортних засобів № 12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, який посвідчено приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та внесений до реєстру за № 510. Відповідно до умов Договору застави транспортних засобів № 12.11-1/2/3/ЗТЗ-2 з додатковими угодами до нього, ТОВ «Азовська продовольча компанія» надала в заставу ПАТ «ПУМБ» транспортні засоби, які як всі разом взяті, так і кожен окремо, є предметом застави: вагон-цистерна 51729614 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520641; вагон-цистерна 51729622 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520642; вагон-цистерна 51729630 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520643; вагон-цистерна 51729648 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520644; вагон-цистерна 51729655 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520645; вагон-цистерна 51729663 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520646; вагон-цистерна 51729671 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520647; вагон-цистерна 51729689 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520648; вагон-цистерна 51729697 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520649; вагон-цистерна 51729705 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520650; вагон-цистерна 51729713 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520651; вагон-цистерна 51729721 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520652; вагон-цистерна 51729739 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520653; вагон-цистерна 51729747 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520654; вагон-цистерна 51729754 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520655; вагон-цистерна 51729762 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520656; вагон-цистерна 51729770 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520657; вагон-цистерна 51729788 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520658; вагон-цистерна 51729796 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520659; вагон-цистерна 51729804 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520660; вагон-цистерна 51729812 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520661; вагон-цистерна 51729820 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520662; вагон-цистерна 51729838 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520663; вагон-цистерна 51729846 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520664; вагон-цистерна 51729853 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520665; вагон-цистерна 51729861 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520666; вагон-цистерна 51729879 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520667; вагон-цистерна 51729887 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520668; вагон-цистерна 51729895 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520669; вагон-цистерна 51729903 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520670, загальною вартістю 9 204 365,00 (дев’ять мільйонів двісті чотири тисячі триста шістдесят п’ять) гривень.

Згідно до умов Договору, місцем знаходження предмета застави в міжексплуатаційний період визначено: Донецька область, м. Слов’янськ, вулиця Свободи, 85. 19 грудня 2011 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 11978232 внесені відомості про обтяження заставленого майна.

Через не виконання позичальником зобов'язань по кредитному Договору № 12.11-3 від 16 грудня 2011 року, ПАТ «ПУМБ» приймались заходи щодо відновлення порушених майнових прав шляхом звернення стягнення на предмет застави, під час чого було встановлено, що заставлені транспортні засоби вже не належить ТОВ «Азовська продовольча компанія», а належить ТОВ «Альянсагро».

Враховуючи те, що в результаті незаконних дій посадових осіб ТОВ «Азовська продовольча компанія», а саме незаконного відчуження заставного майна, ПАТ «ПУМБ позбавлений можливості відновити порушені майнові права, а саме звернути стягнення на заставне майно – транспортні засоби загальною вартістю 9 204 365,00 гривень, чим ПАТ «ПУМБ» завдано матеріальних збитків на вищевказану суму, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська продовольча компанія», у тому числі договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, яка зберігається у посадових і службових осіб Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство «Перший Український ОСОБА_5»

(МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ «Перший Український ОСОБА_5» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829) та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в’язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська продовольча компанія», у тому числі договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, яка зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4), тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_6