Ухвала суду № 71594968, 07.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68555/17-к

У Х В А Л А

07 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Грушовця Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015100090003655 від 20.04.2015 року,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - адвоката Грушовця Є.А., який діє в інтересах потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат Грушовець Є.А. зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100090003655, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

З метою встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623) з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, встановлення ї суми, відслідковування використання перерахованих коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію та перебувають у володінні у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909).

У засідання представник потерпілих не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання за їх відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в засідання не з'явився, про день, час та місце проведення судового засідання був належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим його неявка в судове засіданні відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні представника потерпілих, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що адвокатом в клопотанні і в доданих до нього документах доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вказані дані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Грушовця Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015100090003655 від 20.04.2015 року, - задовольнити частково.

Надати адвокату Грушовцю Є.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо рахунку ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623) №260028078465, відкритого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- юридичної справи ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів рахунку №260028078465, із зазначенням наступних відомостей: конкретного часу та дати платежу, номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ ( для видаткових операцій) в період з 20.03.2006 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів по рахунку №260028078465 в період з 20.03.2006 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- копія договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів рахунку №260028078465, що належить ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), в період з 20.03.2006 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала підготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/68555/17-к

Примірники 2, 3 надано адвокату Грушовцю Є.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий