Ухвала суду № 71587039, 22.12.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15646/17

Провадження № 1-кс/520/3231/17

УХВАЛА

22.12.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Діцул О.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Званською І.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480004140 від 03.10.2017 року, за ознакамис кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 34349 гривень, які знаходились на банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 КБ «ПриватБанк».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про власника картки №НОМЕР_1, відкритої у ПГР УПАТ КБ «ПриватБанк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім'я якої особи зареєстровані данні карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій, а також інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником банківської картки №НОМЕР_1, оскільки відомості у вказаних документах мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без представника ПАТ КБ «ПриватБанк», мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та надала суду відповідну заяву.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні КБ «ПриватБанк», та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Діцул О.В. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Південного ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 (м.Одеса, вул..Успенська, 22-А) розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Діцул Олені Вікторівні, лейтенанту поліції Яценка Веронікі Євгенівні, лейтенанту поліції Шваркову Роману Сергійовичу, лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, майору поліції Волошенюк Маргариті Вікторівні, прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Званській Ірині Яківні, співробітникам сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Сищенко Сергію Юрійовичу (№0018117), старшому лейтенанту поліції Чекмарьову Дмитру Олеговичу (0018117); майору поліції Ключник Тетяні Вікторівні (0018108); капітану поліції Хлівному Олександру Михайловичу (0018181); капітану поліції Фіщуку Василю Володимировичу (0017989); лейтенанту поліції Січкаренко Максиму Володимировичу (0018002), капітану поліції Таранюк В’ячеславу Анатолійовичу (0018196); старшому лейтенанту поліції Мараховській Оксані Юріївні (0017992); лейтенанту поліції Боднар Роману Івановичу (0018003), старшому лейтенанту поліції Плахутенко Дмитру Васильовичу (0017993); старшому лейтенанту поліції Грищенко Марині Сергіївні (0017994); лейтенанту поліції Строганову Андрію Вікторовичу (0018043); старшому лейтенанту поліції Сермаку Святославу Миколайовичу (0017997); старшому сержанту поліції Кожухарь Максиму Валентиновичу (0018044); старшому лейтенанту поліції Галинському Руслану Миколайовичу (0018197); лейтенанту поліції Сенченко Дар’ї Анатоліївні (0092419); капітану поліції Бабаєву Артему Іслеймановичу (0061272); капітану поліції Сидоренко Олександру Сергійовичу (0018122); старшому лейтенанту поліції Козьмі Євгену Володимировичу (0018121), старшому лейтенанту поліції Райчеву Павлу Івановичу (0018123); старшому лейтенанту поліції Осіченко Ярославу Володимировичу (0018124); старшому лейтенанту поліції Цуркан Максиму Валерійовичу (0018125); майору поліції Новікову Володимиру Олеговичу (0018109); майору поліції Козей Олександру Олександровичу (0018110); старшому лейтенанту поліції Сомік Сергію Михайловичу (0018122), старшому лейтенанту поліції Ободинському Олександру Валерійовичу (0018120) тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що мітять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про власника картки №НОМЕР_1, відкритої у ПГР УПАТ КБ «ПриватБанк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім'я якої особи зареєстровані данні карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій, а також інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником банківської картки №НОМЕР_1 «КБ «ПриватБанк».

Попередити посадових осіб ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.