Ухвала суду № 71583563, 11.01.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8434/17

№ провадження 1-кс/646/584/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Маркової О.В., за участі прокурора - Перепелиці С.О., розглянувши клопотання начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області радника юстиції Перепелиці Сергія Олександровича про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000461 від 24.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_2, будучі заступником голови Запорізької обласної ради, використовуючи владні повноваження, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з: рідним братом - ОСОБА_3, з ОСОБА_4 - засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Т.О.К.», а також з ОСОБА_5 - директором комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області та з іншими особами, які повністю усвідомлювали злочинні наміри ОСОБА_2 щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, на початку травня 2017 року ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених комунальним підприємством у другій половині 2017 року через систему «Прозорро».

Не маючи наміру на утворення дійсних господарських відносин, спотворюючи процедуру публічних закупівель, склали з ТОВ «Строй лідер» та ПП «Т.О.К.» фіктивні договори та документи про виконання робіт і послуг, які фактично не проводились, після чого, безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства, а в подальшому з метою переведення в готівкову форму, на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, якими в подальшому заволоділи учасники злочинної схеми, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Запоріжжя на суму, яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У зв'язку з цим, для з'ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу щодо первинної документації ПП «Т.О.К.» по рахункам які відкриті у АТ «Укрексімбанк», з яких протягом 2017 року перераховувались грошові кошти.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

При цьому, п.5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищевказана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої обмежений законом.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000461 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127. Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11. Відділення № 6 Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 135/139).

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 32112, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127. Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11. Відділення № 6 Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 135/139).

Зобов'язати представників АТ «Укрексімбанк» посприяти на виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації (електронних) ПП «Т.О.К.» (код 34869379), по рахункам які відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 32112) у гривні з 10.02.2017 р/р № 26048000001002, №26100000001478, №26102000000284, №26054000001609, №26007000004772, з яких протягом 2017 року перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Делл ком», ТОВ «фірма Міроторг», ТОВ «А-Строй», ТОВ «Реал ЮА», ТОВ «Ворк Таун», ТОВ «Сорус Трейд» по 11.01.2018.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій надати прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи прокуратури Харківської області, а також за дорученням прокурора або слідчого працівникам оперативного підрозділу.

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Єжов