Ухвала суду № 71570554, 09.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/851/18

Справа 760/730/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві Мельника С.П., погоджене київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Столбовим Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100011563 від 21.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100011563 від 21.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, в період часу з 2012 по 2013 рік невстановлена особа знаходячись в офісі компанії «STARSVIT OU», що знаходиться на вул. Б. Хмельницького, 48 в м. Києві, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 000 Євро та 13000 доларів США, які належать гр. ОСОБА_4

В рамках кримінального провадження допитано гр. ОСОБА_4 який повідомив, що з 2012 року він займається відновленням свого Європейського коріння у зв'язку з цим він звернувся за допомогою до директора компанії «STARSVIT OU», гр. ОСОБА_5, який пообіцяв, що надасть йому кваліфіковану допомогу з цього питання. Після чого ОСОБА_3 повідомив, що для пришвидшення збору документів необхідних для відновлення європейського коріння гр. ОСОБА_4 необхідно було надати документи які були у нього в наявності та задаток в розмірі 5000 Євро, що останній і зробив.

В подальшому, 21.12.2012, був укладений договір № 122/012 про надання юридичних послуг в отриманні громадянства Угорщини згідно якого міжнародна компанія «STARSVIT OU» (код 12164126) повинна була сприяти в отриманні гр. ОСОБА_4 громадянства Республіки Угорщини, після чого ОСОБА_4 поетапно заплатив 15 000 Євро особисто ОСОБА_3 Також було укладено договір про співпрацю у наданні юридичних послуг в отриманні громадянства Республіки Угорщини, між компанією «STARSVIT OU» та компанією «Alexandra BMW trade Кft» з приводу надання консультаційних та юридичних послуг для оформлення громадянства Республіки Угорщини гр. ОСОБА_4 у якому зазначено вартість послуг згідно договору 20 000 Євро. Умови даного договору не були виконані та гр. ОСОБА_4 не отримав громадянства Республіки Угорщини, а грошові кошти які були ним сплачені, не були повернуті йому, згідно умов договору.

Крім того, ОСОБА_5 підтвердив те, що він успішно займається не тільки пошуком угорського коріння, але й питанням угорського громадянства за спрощеною процедурою.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 19.02.2016 у АТ «ОТП Банк», встановлено дані осіб, які мають значення в якості свідків, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12.

Таким чином, документи які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні,з'ясування викладених в допитах фактів, а також встановлення контактних даних осіб з метою подальшого їх допиту в якості свідків.

Іншим способом, ніж вилучити вказані документи, неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Слідчим було подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві Мельнику С.П., та уповноваженій особі за його дорученням в порядку ст..40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що містять інформацію, а саме:

- про рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 НОМЕР_3, зокрема (власників даних рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію анкети заяви про відкриття рахунку;

- договори про відкриті рахунки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, зокрема, їх копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію анкети заяви про відкриття рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін