Ухвала суду № 71567317, 15.01.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/130/18

Провадження № 1-кс/750/100/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010005206 від 25.09.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк», (головний офіс розташований за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, телефон 056 716-15-11) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Бєдній Анжелі Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, телефон (0462 600-480), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № 4149 4978 6578 6703; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № 4149 4978 6578 6703; рух коштів по картковому рахунку № 4149 4978 6578 6703 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4149 4978 6578 6703 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149 4978 6578 6703 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку № 4149 4978 6578 6703 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016270010007457, розпочатому 05.08.2016 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою , під приводом придбання ліків, грошовими коштами в сумі 33530 грн., які належать ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3, пояснила, що у 2016 році вона по радіо почула оголошення про продаж ліків та зателефонувала за номером, який був у оголошенні, придбала «КФ-500» та «КФ-2000». Після цього ій декілька разів зателефонувала жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_4 та жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_5 з номерів мобільного телефону +38-093-26-86-249 та +38-063-58-59-450. Останні представились працівниками реабілітаційного центру та запитували про стан здоров’я потерпілої.

Через деякий час ОСОБА_3 знову зателефонувала особа, яка представилась працівником реабілітаційного центру, та запитала, чи замовляла вона ліки «КФ-500» та «КФ-2000» та «Ламінан», на що потерпіла відповіла, що ліки «КФ-500» та «КФ-2000» замовляла, а від «Ламінан» відмовилась. Нащо невідома особа пояснила, що потерпіла зробила правильно та повідомила, що в тому випадку коли ліки не допомагають, вони можуть запропонувати допомогу у відшкодуванні коштів, які потерпіла заплатила за ліки та виплатити моральну шкоду. Надалі пояснила, щоб потерпілій ОСОБА_3 було відшкодовано кошти та виплачено моральну шкоду необхідно надіслати страховий внесок на банківську картку «Приватбанк» з реквізитами 4149 4978 6578 6703 на ім’я ОСОБА_6.

Після чого 04.08.2016 потерпіла пішла до відділення «Приватбанк», де перерахувала грошові кошти у розмірі 14 072 грн. на банківську картку «Приватбанк» з реквізитами 4149 4978 6578 6703 на ім’я ОСОБА_6. У відділенні «Приватбанку» працівники банку повідомили їй, що це картка шахраїв. Після чого потерпіла звернулась до працівників поліції та написала заяву. Грошові кошти на теперішній час не повернуто.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Бєдній Анжелі Анатоліївні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4149 4978 6578 6703; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № 4149 4978 6578 6703; руху коштів по картковому рахунку № 4149 4978 6578 6703 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4149 4978 6578 6703 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149 4978 6578 6703 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку № 4149 4978 6578 6703 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016.

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна