Ухвала суду № 71566545, 15.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.01.2018 Справа № 554/7113/17

Провадження №1-кс/554/706/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Дорохова Б.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок №9), з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянам: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової кратки платника податків №2538916811, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3043504253, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3048726812, із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, за період з 01.01.2017 по 01.12.2017. Тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділу, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, заступнику начальнику слідчого відділу ОСОБА_13. Зобов’язати ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" надати зазначену інформацію. Розгляд клопотання провести у відсутність представників ПАТ "ОСОБА_3 Аваль".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ "ОСОБА_3 Аваль", у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№22017170000000031 від 07.09.2017, за фактом вчинення невстановленими особами закінченого замаху на контрабанду з України до РФ частин нарізної вогнепальної зброї, тобто злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями м.Кременчук Полтавської області ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 протягом червня 2017 року до Російської Федерації різним фізичним особам здійснено міжнародні поштові відправлення (далі-МПВ) з наступними номерами: RA396979148UA RA396928512UA RA396979390UA RA396979338UA RA396979409UA RA396928384UA RA396979151UA RA396979386UA RA396928472UA RA396928490UA RA396979182UA RA396928407UA RA396979341UA RA396928415UA RA396979219UA RA396928424UA RA396928486UA RA396979369UA RA396928469UA RA396928509UA RA396928375UA RA396979412UA RA396979179UA, та протягом серпня 2017 року вказаними особами за аналогічних обставин здійснено пересилання наступних МПВ: RA396979885UA, RA396979871UА, RA396979908UА, RA396979911UА, RA396993405UA, RA396979845UA, RA396979806UA, RA396979823UA, RA396993520UA, RA396979797UA, RA396980115UА, RA396993428UA, RA396979783UA, RA396980132UA, RA396993516UА, RA396993365UA, RAЗ96993502UА, RA396993462UA, RA396993493UA, RA396993388UA, RA396993480UA, RA396979925UА, RA396979939UА, RA396979899UА, RA396993414UА, RA396979810UА, RA396979868UА, RA396979854UА, RA396993431UА, RA396993476UА, RA396993445UА, RA396979770UА, RA396993459UА, RA396979766UА, RA396993343UА, RA396993391UА, RA396979752UА, RA396993357UА, RA396993374UА, RA396980129UА. У відповідності до митних декларацій CN22 вміст вказаних МПВ зазначено як «запчастина». Під час проведення митного огляду з розпакуванням вказаних МПВ встановлено, що в них містяться предмети, які за своїми зовнішніми ознаками є складовими частинами для глушників моделі «ПМВТС», спеціально розробленого та призначеного для використання в вогнепальній нарізній зброї для зменшення звуку пострілу. Крім того, у відповідності до повідомлень Київської митниці ДФС предмети, що містились у вище описаних МПВ мають ознаки товарів військового призначення, визначених постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», переміщення яких за межі України потребує висновку та дозволу Державної служби експортного контролю. У той же час, у відповідності до листів Київської митниці ДФС, до митного органу для оформлення вище вказаних МПВ висновок та дозвіл Держекспортконтролю для переміщення за межі України не надавався. У подальшому, МПВ, які пересилались у червні 2017 року, з наявними в них предметами вилучені та направлені до НДЕКЦ МВС України в Полтавській області для проведення судової балістичної експертизи. Згідно висновку експерта №2628 від 20.10.2017, надані на дослідження предмети, що містились у МПВ, які пересилались у червні 2017 року являються частинами приборів «ПМВТС» (пристроїв для безшумної стрільби «ПБС») до нарізної вогнепальної зброї, сім з яких можуть використовуватись як частини (пристрої для безшумної стрільби «ПБС») у нарізній вогнепальній зброї, що є предметом вчинення злочину, передбаченого ст. 201 КК України. Отже, сукупність фактичних обставин пересилання до Російської Федерації складових частин для глушників моделі «ПМВТС», відсутність при цьому передбачених законом дозволів державних органів на переміщення їх через митний кордон України, надає можливість слідству обґрунтовано стверджувати про наявність в діях невстановлених осіб кримінального правопорушення, які попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 201 КК України. У відповідності до висновку №142005902-0269 від 19.07.2017 управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України середня вартість глушника ПМВТС складає 18200 грн. Аналіз обставин вчинення злочину, а саме те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснено 63 міжнародних поштових відправлення, в яких містились глушники, дає слідству стверджувати, що вказаними особами з мешканцями Російської Федерації попередньо були укладені угоди з продажу вказаних виробів, що має наслідком оплату придбаних предметів. Серед іншого, слідством розглядається версія оплати глушників з використанням системи банківських переказів. Крім цього за результатами проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, при здійсненні протягом червня-серпня 2017 року продажу пристроїв для зменшення звуку пострілу (глушники) фізичним особам, які проживають на території Російської Федерації, для отримання коштів за збут зазначених вище предметів, користувалися послугами публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, адреса юридичної особи: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок № 9. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до відомостей щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової кратки платника податків №2538916811, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3043504253, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3048726812, що перебувають у володінні ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок №9).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення належним чином завірених копій документів щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової кратки платника податків №2538916811, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3043504253, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3048726812, із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, за період з 01.01.2017 по 01.12.2017, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок №9).

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 15 січня 2018 року до 15 лютого 2018 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, заступнику начальнику слідчого відділу ОСОБА_13 на розкриття банківської таємниці до відомостей щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер облікової кратки платника податків №2538916811, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3043504253, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3048726812, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок №9).

Надати дозвіл з 15 січня 2018 року до 15 лютого 2018 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, заступнику начальнику слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення належним чином завірених копій документів щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер облікової кратки платника податків №2538916811, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3043504253, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків №3048726812, із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, за період з 01 січня 2017 року по 01 грудня 2017 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок №9).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко