Ухвала суду № 71562782, 04.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження №1-кс/522/726/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

15 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., секретар судового засідання Разумоовська Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській областіЯворська М.В., звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів укладених договорів позики між компанією«ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» і ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, «GEORANDELIMITED» і ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 та інші договори позики укладені між ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Південна Рів’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336 і компаніями «ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» та «GEORANDELIMITED», які зареєстровані в Управлінні Національного Банку України в Одеській області МФО 328027 і документи на підставі яких укладалися зазначені договори, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні Управлінні Національного Банку України в Одеській області МФО 328027, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5, 30.07.1975р.н., у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_3 вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «ОСОБА_6 і 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_7 Фарм», ТОВ «ОСОБА_7 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_7 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких він є співзасновником та в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5, тобто.

Так, в період часу з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області та прямо на відкриті розрахункові рахунки у банках України було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

Під час допиту в якості свідків співзасновники зазначених підприємств ОСОБА_8, СаадоЕйтана, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 в суді під час їх допиту повідомили, що грошові кошти на здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання подальшого прибутку від підприємницької діяльності ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рів’єра», ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» перераховували по договорам (контрактам) позики укладених між ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рів’єра», ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» і компаніями «ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» та «GEORANDELIMITED», які зареєстровані в Управлінні Національного Банку України в Одеській області МФО 328027.

У зв’язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи, а саме: договір позики №ЗВ/1/11/07 від 23.01.2008 укладений між юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр - компанія «ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» і ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552; договір позики №DK 25-05-10 від 25.05.2010 укладений між приватною компанією з обмеженою відповідальністю за законодавством Республіки Кіпр компанія - «GEORANDELIMITED» і ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 та інші договори позики укладені між ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Південна Рів’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336 і компаніями «ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» та «GEORANDELIMITED», які зареєстровані в Управлінні Національного Банку України в Одеській області МФО 328027і документи на підставі яких укладалися зазначені договори - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: договір позики №ЗВ/1/11/07 від 23.01.2008 укладений між юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр - компанія «ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» і ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552; договір позики №DK 25-05-10 від 25.05.2010 укладений між приватною компанією з обмеженою відповідальністю за законодавством Республіки Кіпр компанія - «GEORANDELIMITED» і ТОВ «ТАЛМЕР АГРО» ЄДРПОУ 36233364 та інші договори позики укладені між ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Південна Рів’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336 і компаніями «ASEALPHAPROPERTIESILIMITED» та «GEORANDELIMITED», які зареєстровані в Управлінні Національного Банку України в Одеській області МФО 328027 і документи на підставі яких укладалися зазначені договори, які перебувають у володінні Управління Національного Банку України в Одеській області МФО 328027 за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,8.

Відповідальні особи Управління Національного Банку України в Одеській області МФО 328027, зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації, документів та можливості їх вилучення старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 Віталіївніабо за ї доручення працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України (який надасть відповідну ухвалу суду), або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.