Ухвала суду № 71558321, 12.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/259/18

Провадження № 1-кс/592/184/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., слідчого Васьковського А.О., з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження – заступника начальника відділу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 або м. Суми, вул. Воскресенська, 13-Б.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – заступника начальника відділу ОСОБА_1,-

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 01.03.2017 за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ухилився від сплати податків та обов’язкових платежів на загальну суму 715244 грн., що є значним розміром.

Крім того, встановлено, що для здійснення господарських операцій ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) використовував розрахунковий рахунок №26257282340201 (980), який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), при цьому під час проведення документальної планової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, результати якої викладені в акті перевірки від 04.08.2017 №1475/18-28-13-03-15/3203112576/124, останнім не надано інформацію щодо руху коштів по вище зазначеному рахунку.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_2, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) №26257282340201 (980), який перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 або м. Суми, вул. Воскресенська, 13-Б, а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаному рахунку, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 або м. Суми, вул. Воскресенська, 13-Б.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій цих документів надається заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текс судового рішення виготовлено 12.01.2018 р.

Суддя Б.В. Хитров