YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 71551327, 04.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

04.01.2018

Номер справи

760/28535/17

Номер документу

71551327

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

760/28535/17

1-кс/760/472/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Букіна О.М., при секретарі Кривулька С.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пачевського В.В., погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива", МФО 380054, код ЄДРПОУ 33299878, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, - з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-відомостей про рахунки (у вигляді довідки), QUICKCOM LIMITED, UKRLANDFARMING РLС, МОВСО LIMITED, ТАNСНЕМ LIMITED, ОМТRON LIMITED, СНАVАRRIА ТRАDING LIMITED, ОLАТON LIMITED та АLUTRIL LIMITED та громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які обслуговувались ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" протягом 2013-2014 роківіз зазначенням виду, номеру, дати відкриття та дати закриття рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить QUICKCOM LIMITED (реєстраційний номер, ?? 197304, адреса реєстрації - Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Lefkosia, Cyprus);

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить UKRLANDFARMING РLС, (реєстраційний номер ?? 233280, адреса реєстрації - Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3, 3040, Lemesos, Cyprus);

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить МОВСО LIMITED, (реєстраційний номер ?? 176160, адреса реєстрації Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Lefkosia, Cyprus);

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ТАNСНЕМ LIMITED, реєстраційний номер ?? 180033 адреса реєстрації Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Lefkosia, Cyprus;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ОМТRON LIMITED, (реєстраційний номер ?? 176156, адреса реєстрації Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Lefkosia, Cyprus);

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить СНАVАRRIА ТRАDING LIMITED, (реєстраційний номер ?? 214122 адреса реєстрації Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Lefkosia, Cyprus);

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ОLАТON LIMITED, (реєстраційний номер ?? 272637 адреса реєстрації Makariou & Karpenisiou, Megaro Xenios, 1427, Lefkosia, Cyprus);

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить АLUTRIL LIMITED (реєстраційний номер ?? 207609 адреса реєстрації Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Lefkosia, Cyprus);

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІІПН - НОМЕР_1;

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ «Станіславська торгова компанія» (ЄДРПОУ - 32873692):

№ 260060600082 (гривня), дата відкриття - 17.02.2006;

№ 260030300082 (гривня), дата відкриття - 30.11.2005

№ 260040400082 (гривня), дата відкриття 10.10.2012,

№ 260010100082 (мультивалютний) дата відкриття 06.04.2009,

№ 260020200082 (гривня), дата відкриття 15.11.2005

№ 260070700082 (гривня), дата відкриття 17.02.2006;

№260050500082 (гривня), дата відкриття 26.01.2006

№ 260050600082 (гривня), дата відкриття - 26.01.2006;

№ 260080800082 (гривня), дата відкриття - 05.06.2006;

№ 2604200100082 гривня) дата відкриття - 04.03.2011;

№ 260090900082 (гривня), дата відкриття - 17.04.2007;

№ 2615000100082 (гривня), дата відкриття - 09.08.2013;

№ 2600000900082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600001000082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600100800082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600200700082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600300600082(гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600400500082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600500400082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600501500082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600600300082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600601400082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600700200082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600701300082(гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600800100082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600801200082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600901100082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2610500100082 (гривня), дата відкриття - 24.12.2013, дата закриття 30.04.2015;

№ 26155001000082 (гривня), дата відкриття - 03.03.2014;

№ 26100001000082 (гривня), дата відкриття - 18.02.2014;

№ 26154002000082 (гривня), дата відкриття - 16.12.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ «Карпатська нафтова компанія» (ЄДРПОУ - 32873378):

№ 260010400164 (гривня) дата відкриття 24.12.2008,

№ 260020500164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ 260030600164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ 260040700164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ 260041000164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260050800164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260051100164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260060900164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260080100164 (мультивалютний) дата відкриття 27.09.2005,

№ 260090200164 (гривня), дата відкриття 02.09.2008,

№ 261500100164 (гривня), дата відкриття 11.12.2007,

№ 2615700100164 (гривня), дата відкриття 09.08.2013,

№ 26040001000164 (гривня), дата відкриття 10.12.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПП «Газпостач» (ЄДРПОУ - 36527581):

№ 2600200112524 (гривня), дата відкриття 25.07.2011;

№ 26009001012524 (мультивалютний) дата відкриття 25.09.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ «Прайм Цукор (ЄДРПОУ - 35436478):

№2600700181765(гривня), дата відкриття 24.10.2013;

№2615900181765 (гривня), дата відкриття 28.10.2013;

№2610400181765 (гривня), дата відкриття 12.12.2013, дата закриття - 14.04.2014:

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ «Мульті Фінанас» (ЄДРПОУ - 35849856):

№ 260000101952 (гривня), дата відкриття 11.04.2008;

№ 26002001001952 (долар США) дата відкриття 09.07.2014;:

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПАТ "Компанія "Райз" (ЄДРПОУ - 13980201):

№2600201710172 (гривня), дата відкриття 10.05.2011;

№ 2600203910172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ 2600204010172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ 2600300510172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011,

№ 2600301610172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ 2600302710172 (гривня), дата відкриття 10.05.2011

№2600303810172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600400410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600401510172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600402610172(гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600403710172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600500310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600501410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600502510172(гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600503610172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600600210172 (мультивалютнй) дата відкриття 15.01.2013

№ 2600601310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600602410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600603510172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600700110172 (мультивалютний) дата відкриття 08.02.2011

№2600701210172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600702310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600703410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600704510172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600801110172(гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600802210172(гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600804410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600900910172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600901010172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600902110172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600903210172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600904310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2603000110172 (долар США) дата відкриття 06.05.2011

№2600000810172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600001910172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600002010172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600003110172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600004210172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600100710172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600101810172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600102910172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600103010172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600104110172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600200610172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600504710172 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ 2600604610172 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ 2600304910172 (гривня), дата відкриття 21.11.2013

№ 2600404810172 (гривня), дата 18.11.2013

№ 2600305010172 (гривня), дата відкриття 27.11.2013

№ 26000001010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ 26008003010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ 26009002010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ 26152001010172 (мультвалютний) дата відкриття 12.06.2014

№ 26005006010172 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ 26006005010172 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№26007004010172 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№26003008010172 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ 26004007010172 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ 26044001010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПАТ «Браїлівське» (ЄДРПОУ - 00385661):

№ 2600700164388 (мультвалютний), дата відкриття 21.05.2013

№ 2604100164388 (гривня), дата відкриття 23.07.2013;

№ 26044001064388(гривня), дата відкриття 26.02.2014;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПрАТ "АГРОМАШ-ІФ" (ЄДРПОУ - 32873954):

№ 260000301341 (гривня), дата відкриття 10.06.2009;

№ 260010401341 (гривня), дата відкриття 13.10.2010;

№ 260080101341 (гривня), дата відкриття 17.07.2007;

№ 260090201341 (гривня), дата відкриття 07.04.2009;

№ 2604100101341 (гривня), дата відкриття 24.01.2013;

№ 2615900101341 (гривня), дата відкриття 26.11.2013;

№ 26000001001341 (долар США), дата відкриття 27.06.2014, мотивуючи свої вимоги наступним.

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000001664 від 08.10.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України КК України за фактом привласнення грошових коштів Національного банку України шляхом зловживання службовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк» своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку України, які в 2014 році всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб видали кредити рефінансування, для підтримання ліквідності та стабілізаційний кредит без законних підстав та без належного забезпечення, внаслідок чого службові особи ПАТ «ВіЕйБі Банк» незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 5 535 038 758 гривень.

Так, 10.10.2014 Правлінням Національного банку України прийнято постанову №656/БТ від 10.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту ПАТ «ВіЕйБі Банк» під заставу об'єктів нерухомості. Однак, Національним банком України під час прийняття даного рішення допущені суттєві порушення норм законодавства, що регулюють порядок та підстави надання стабілізаційних кредитів банкам України.

В порушення пункту 3.1. Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України (затверджене Постановою Правління НБУ №327 від 13.07.2010), в якому міститься вичерпний перелік документів, які Банк має подати до НБУ для отримання стабілізаційного кредиту, ПАТ «ВіЕйБі Банк» на момент прийняття Постанови «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» №656/БТ від 10.10.2014 не надав до Національного банку України: програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо та програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2014 службовими особами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» укладено з Національним банком України кредитний договір № 43 від 13.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 1 200 млн. грн.

Забезпеченням по отриманому стабілізаційному кредиту являлось:

1. приміщення цеху по виробництву лікеро-горілчаної продукції, розташованому за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 29, що належить майновому поручителю ТОВ «Станіславська торгова компанія» (код ЄДРПОУ-32873692, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, буд/ 9, офіс 33). Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (код ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 1 250 000 000 грн.

2. Нежитлова будівля літ. «А-2» площею 574,7 кв. м., за адресою м. Харків, вул. Гвардійців - Широнівців, 106, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (код ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у _23 000 000 грн.

3. Нежитлова будівля літ. «А-1» площею 802,2 кв. м. за адресою м. Харків, вул. Гвардійців - Широнівців, 86, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (код ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 32 000 000 грн.

4. Нежитлова будівля літ. «2Б-6» площею 6180,9 кв. м. за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ «Бізнес центр «Експертиза» (код ЄДРПОУ 35982015), приміщення оцінено у 545 000 000 грн.

5. Майнова порука власника істотної участі банку ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що з 15.09.2014 по 14.11.2014 працівниками Національного банку України проводилась інспекційна перевірка діяльності ПАТ «ВіЕйБі Банк». В ході її проведення встановлено, що 26.04.2012 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» відкрито рахунок №1500520000007 у доларах США (відповідає рахунку «Ностро» у «Mеinl Bank AG» IBAN USD АТ831924000100463694). Вказаний рахунок поповнювався з моменту відкриття 26.04.2012 на суму 48,397 млн. доларів США, з яких надходили кошти в інтересах "QUICKCOM LIMITED", "МОВСО LIMITED", "ТАNСНЕМ LIMITED" «ОМТRON LIMITED», СНАVАRRIА ТRАDING LIMITED та кредит овернайт між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Укргазбанк» 22.06.2012 на суму 15 млн. доларів США.

Залишок після списання грошових коштів з цього рахунку в сумі 8,880 млн. доларів США (останнє списання 06.12.2013) становив 39,516 млн. доларів США. У 2014 році до 01.09.2014 списання грошових коштів по даному рахунку не відбувалось, однак кошти не повертались в банк в юрисдикції України, а продовжували зберігатись у «Mеinl Bank AG».

В ході досудового слідства встановлено, що 20.11.2014, при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» 20.11.2014 з коррахунку №АТ831924000100463694 «Mеinl Bank AG» Австрія (відповідає рахунку 1500520000007, відкритого ПАТ «ВіЕйБі Банк») на рахунок 371068001 на підставі меморіального ордеру списано 39 516 137 доларів США

12.12.2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» отримав від «Mеinl Bank AG» Австрія свіфт-повідомлення про підтвердження закриття рахунків. Дата закриття рахунків - 25.11.2014 року.

Крім того встановлено, що між ПАТ «ВіЕйБі Банк» (позичальник), та QUICKOM LIMITED республіка Кіпр (кредитор) було укладено кредитний договір від 01.04.2014. Згідно умов цього договору кредитор надає позичальнику кредит у загальній сумі 45 000 000,00 (Сорок п'ять мільйонів) доларів США на строк з 01.04.2014 по 06.04.2015. Процентна ставка за користуванням кредитом для кожного процентного періоду становить 5,0 % річних. Згідно Додаткової угоди укладеної від 03.04.014 до Кредитного договору від 01.04.2014 процентна ставка була змінена на 0,5% річних. Кошти від QUICKOM LIMITED були перераховані позичальнику на поточний рахунок №27014880000001, в сумі 45 000 000,00 (Сорок п'ять мільйонів) доларів США.

18.11.2014 QUICKOM LIMITED надіслав лист за № С/11-18 в адресу ПАТ «ВіЕйБі Банк» про зміну остаточної дати повернення кредиту та вимагав достроково повернути кредит у повному розмірі не пізніше 19.11.2014. В ході досудового слідства встановлено, що при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Національного банку України, 20.11.2014 ПАТ «ВіЕйБі Банк», здійснив повернення коштів з рахунку №27014880000001 в сумі 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) доларів США на рахунок 290938005.

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» від 20.11.2014 здійснено станом на 20.11.2014 рахується заборгованість перед банком наступних СГД:

-СТОВ «Старовірський птахокомплекс» в сумі 12 012 933 грн. за кредитним договором 259-2012 від 20.08.2014 року;

-ТОВ «Агроуніверсал ЛТД» в сумі 97 049 613 грн. згідно кредитного договору №41-2014 від 14.07.2014;

-ТОВ «Інвестиційна компанія «Агросоюз РП» в сумі 9 704 195 грн. згідно кредитного договору №274-2012 від 05.09.2012;

-ТОВ «Мульті Фінанс» в сумі 562 806 272 грн. згідно кредитних договорів №15-2014 від 08.01.2014, №215-2012 від 03.05.2015, №225-2011 від 26.09.2011.

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» від 20.11.2014 здійснено зарахування часткових зустрічних однорідних вимог в сумі 681 573 015 грн. в рахунок виконання зобов'язань, що виникли у СТОВ «Старовірський птахокомплекс». ТОВ «Агроуніверсал ЛТД», ТОВ «Інвестиційна компанія «Агросоюз РП» та ТОВ «Мульті Фінанс» за рахунок грошових коштів QUICKOM LIMITED.

Також в ході проведення інспекційної перевірки встановлено, що 08.01.2014 ПАТ «ВіЕйБі Банк» укладено з 15-ма юридичними особами кредитні договори на загальну суму 2 700 000 тис. грн. В подальшому вказані грошові кошти перераховані наступним чином:

-850 000 тис. грн на рахунок ТОВ «Станіславська торгова компанія» №26005080000059, з якого у той же день здійснено поповнення власного депозитного рахунку №26152880000005.

-800 000 тис. грн на рахунок ТОВ «Карпатська нафтова компанія» №26003080000028, з якого у той же день здійснено поповнення власного депозитного рахунку №26102000100014.

-550 000 тис. грн. перераховані на поточні рахунки позичальників. У подальшому 30.01.2014 вказані кошти перераховані на власні депозитні рахунки. Кошти з депозитних рахунків у період 07.04.2014 по 10.04.2014 повертались на їх поточні рахунки та перераховувались на ТОВ «Станіславська торгова компанія», як поворотна фінансова допомога.

В ході досудового розслідування встановлено, в Печерському районному суді м. Києва слухається цивільна справа № 344/1754/15-ц за позовом Національного банку України в особі Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Також встановлено, що ОСОБА_4 також являється бенефіціарним власником ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива".

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Станіславська торгова компанія» (код ЄДРПОУ - 32873692) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№ 260060600082 (гривня), дата відкриття - 17.02.2006;

№ 260030300082 (гривня), дата відкриття - 30.11.2005

№ 260040400082 (гривня), дата відкриття 10.10.2012,

№ 260010100082 (мультивалютний) дата відкриття 06.04.2009,

№ 260020200082 (гривня), дата відкриття 15.11.2005

№ 260070700082 (гривня), дата відкриття 17.02.2006;

№260050500082 (гривня), дата відкриття 26.01.2006

№ 260050600082 (гривня), дата відкриття - 26.01.2006;

№ 260080800082 (гривня), дата відкриття - 05.06.2006;

№ 2604200100082 гривня) дата відкриття - 04.03.2011;

№ 260090900082 (гривня), дата відкриття - 17.04.2007;

№ 2615000100082 (гривня), дата відкриття - 09.08.2013;

№ 2600000900082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600001000082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600100800082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600200700082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600300600082(гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600400500082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600500400082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600501500082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600600300082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600601400082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600700200082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600701300082(гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600800100082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600801200082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2600901100082 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ 2610500100082 (гривня), дата відкриття - 24.12.2013, дата закриття 30.04.2015;

№ 26155001000082 (гривня), дата відкриття - 03.03.2014;

№ 26100001000082 (гривня), дата відкриття - 18.02.2014;

№ 26154002000082 (гривня), дата відкриття - 16.12.2014;

У ТОВ «Карпатська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ - 32873378) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№ 260010400164 (гривня) дата відкриття 24.12.2008,

№ 260020500164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ 260030600164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ 260040700164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ 260041000164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260050800164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260051100164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260060900164 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ 260080100164 (мультивалютний) дата відкриття 27.09.2005,

№ 260090200164 (гривня), дата відкриття 02.09.2008,

№ 261500100164 (гривня), дата відкриття 11.12.2007,

№ 2615700100164 (гривня), дата відкриття 09.08.2013,

№ 26040001000164 (гривня), дата відкриття 10.12.2014,

У ПП «Газпостач» (код ЄДРПОУ - 36527581) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№ 2600200112524 (гривня), дата відкриття 25.07.2011;

№ 26009001012524 (мультивалютний) дата відкриття 25.09.2014;

У ТОВ «Прайм Цукор (код ЄДРПОУ - 35436478) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» » відкриті наступні рахунки:

№2600700181765(гривня), дата відкриття 24.10.2013;

№2615900181765 (гривня), дата відкриття 28.10.2013;

№2610400181765 (гривня), дата відкриття 12.12.2013, дата закриття - 14.04.2014.

У ТОВ «Мульті Фінанас» (код ЄДРПОУ - 35849856) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№ 260000101952 (гривня), дата відкриття 11.04.2008;

№ 26002001001952 (долар США) дата відкриття 09.07.2014;

У ПАТ "Компанія "Райз" (код ЄДРПОУ - 13980201) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№2600201710172 (гривня), дата відкриття 10.05.2011;

№ 2600203910172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ 2600204010172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ 2600300510172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011,

№ 2600301610172 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ 2600302710172 (гривня), дата відкриття 10.05.2011

№2600303810172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600400410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600401510172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600402610172(гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600403710172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600500310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600501410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600502510172(гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600503610172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600600210172 (мультивалютнй) дата відкриття 15.01.2013

№ 2600601310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600602410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600603510172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600700110172 (мультивалютний) дата відкриття 08.02.2011

№2600701210172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600702310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600703410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600704510172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600801110172(гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ 2600802210172(гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600804410172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600900910172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600901010172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600902110172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600903210172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№2600904310172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2603000110172 (долар США) дата відкриття 06.05.2011

№2600000810172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600001910172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600002010172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600003110172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600004210172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600100710172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600101810172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600102910172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600103010172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600104110172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№2600200610172 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ 2600504710172 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ 2600604610172 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ 2600304910172 (гривня), дата відкриття 21.11.2013

№ 2600404810172 (гривня), дата 18.11.2013

№ 2600305010172 (гривня), дата відкриття 27.11.2013

№ 26000001010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ 26008003010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ 26009002010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ 26152001010172 (мультвалютний) дата відкриття 12.06.2014

№ 26005006010172 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ 26006005010172 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№26007004010172 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№26003008010172 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ 26004007010172 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ 26044001010172 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

У ПАТ «Браїлівське» (код ЄДРПОУ - 00385661) у ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№ 2600700164388 (мультвалютний), дата відкриття 21.05.2013

№ 2604100164388 (гривня), дата відкриття 23.07.2013;

№ 26044001064388(гривня), дата відкриття 26.02.2014;

У ПрАТ "АГРОМАШ-ІФ" (код ЄДРПОУ - 32873954) ПАТ" Комерційний банк "Фінансова Ініціатива» відкриті наступні рахунки:

№ 260000301341 (гривня), дата відкриття 10.06.2009;

№ 260010401341 (гривня), дата відкриття 13.10.2010;

№ 260080101341 (гривня), дата відкриття 17.07.2007;

№ 260090201341 (гривня), дата відкриття 07.04.2009;

№ 2604100101341 (гривня), дата відкриття 24.01.2013;

№ 2615900101341 (гривня), дата відкриття 26.11.2013;

№ 26000001001341 (долар США), дата відкриття 27.06.2014;

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити підстави прийняття рішень Правлінням НБУ у 2014 році, а також, отримати докази причетності окремих осіб до прийняття рішень стосовно заволодіння державними коштами службовими особами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк».

Таким чином, за наполяганням детектива, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме для встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: копії вказаних документів необхідні для призначення відповідних, перевірок, аудиту, ревізій та судово-економічної, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків, необхідно отримання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та зробити відповідні копії, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Детектив зазначає, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива", МФО 380054, код ЄДРПОУ 33299878, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 7/, та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для доказування участі певних осіб у скоєнні кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо встановлення факту заволодіння державними коштами у особливо великих розмірах та для проведення судової економічної експертизи.

Детектив в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з підстав викладених вище.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ детективам Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пачевському Володимиру Віталійовичу та Очеретюку Дмитру Анатолійовичу, Смілому Івану Віталійовичу, Моторному Денису Васильовичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива", МФО 380054, код ЄДРПОУ 33299878, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, - з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: