Ухвала суду № 71550899, 12.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1724/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 року за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що 21.04.2017, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» кошти в сумі 8,50 млн. грн.; ТОВ «ТрейдАссіст» кошти в сумі 4,00 млн. грн.;ТОВ «Іфпостач» кошти в сумі 300 000 грн., ТОВ «Сонар-Компані» кошти в сумі 1,58 млн. грн. та ФОП ОСОБА_4 кошти в сумі 1,69 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування установлено групу осіб, які причетні до створення фіктивних підприємств за допомогою яких легалізуються кошти здобуті злочинним шляхом, у тому числі створення таких фіктивних підприємств як ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», ТОВ «Кемпром», ТОВ «Іфпостач», ТОВ «Трейсторг» та інших за допомогою яких були легалізовані кошти, що були викрадені у ТОВ «Суффле Агро Україна».

Установлено, що в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) відкриті рахунки для товариств, які задіяні в схемі надання послуг з конвертації коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) №№ 26004609464600, 26048609464600, ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) №№26000518212000, 26044518212000, ТОВ «ХА РІКА» (код ЄДРПОУ 39971515) №№26009633515401, 26000633515400, 26044633515400, 26052000077217, ТОВ «КСАПІКА» (код ЄДРПОУ 39426919) №№26007633504500, 26041633504500, 26007633504500, 26006633504501, ТОВ «К?Ю-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40964548) №№26005878795938, 26040678809700, 26008878795991, 26006878795993, ТОВ «ХАРІКА» (код ЄДРПОУ 38193292) №№26044636726100, 26000636726100, ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060) №№ 26008590135000, 26052000058924, ТОВ «ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36337329) №26005231455600

Таким чином, у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, наявні оригінали документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між вище вказаними підприємствами та документи щодо відкриття цих рахунків. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків підприємств: ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876) №№ 26004609464600, 26048609464600, а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «ХІМ-АГРО-ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40150876), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по 12.01.2018;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків підприємств: ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) №№26000518212000, 26044518212000, ТОВ «ХА РІКА» (код ЄДРПОУ 39971515) №№26009633515401, 26000633515400, 26044633515400, 26052000077217, ТОВ «КСАПІКА» (код ЄДРПОУ 39426919) №№26007633504500, 26041633504500, 26007633504500, 26006633504501, ТОВ «К?Ю-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40964548) №№26005878795938, 26040678809700, 26008878795991, 26006878795993, ТОВ «ХАРІКА» (код ЄДРПОУ 38193292) №№26044636726100, 26000636726100, ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060) №№ 26008590135000, 26052000058924, ТОВ «ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36337329) №26005231455600, а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263), ТОВ «ХА РІКА» (код ЄДРПОУ 39971515), ТОВ «КСАПІКА» (код ЄДРПОУ 39426919), ТОВ «К?Ю-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40964548), ТОВ «ХАРІКА» (код ЄДРПОУ 38193292), ТОВ «МІКРОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38088060), ТОВ «ТЕРРА ФІРМА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36337329) відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по 12.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1724/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик