Ухвала суду № 71550891, 11.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1392/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Писаренко Є.Г. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.07.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у справі

№ 757/38020/17-к надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», які становлять банківську таємницю.

09.01.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві.

23.10.2017 у кримінальному провадженні винесено постанову про проведення аналітичного дослідження окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» щодо дотримання вимог законодавства.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судово-почеркознавчих експертиз, для встановлення авторів підписів у кредитних договорах укладених між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «АБК «Білд», ТОВ «V-Кафе», ТОВ «БОССЕР», ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ», протоколах кредитних комітетів, протоколах засідання правління банку, протоколів засідання спостережної ради.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «Вектор Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кречку Олегу Миколайовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Вектор Банк» (код ЄРДПОУ 39037656) (для проведення судово-почеркознавчих досліджень), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, буд. 9, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997): 2600401010128, 2610101010128, 2615001010890, 2610901030890, 2600801010890 (українська гривня), ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001), 2600601020859, 2615101010859, 2600901010859 (українська гривня), ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656) 2615001010975, 2600801010975 (українська гривня), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) 2615201010977, 2600001010977 (українська гривня), ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), 2600601010641, 2615801010641 (українська гривня), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) 2610901020321, 2600501010321, 2610201010321 (українська гривня), ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915), 2600801011815 (українська гривня), ТОВ «Студія Нью Тон» (ЄДРПОУ 38864051), 2600601010146 (українська гривня), ТОВ «Аніма Плюс» (ЄДРПОУ 39007071) 2610301050018, 2610501010018, 2610201020018, 2610601040018, 2610901030018, 2610001060018, 2610801130018, 2610701070018, 2610401080018, 2610701100018, 2610101090018, 2610401110018, 2610101120018, 2600801010018 (українська гривня) ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційна група Прометей» (ЄДРПОУ 38464094), 2650201010277, 2650901020277 (українська гривня) ТОВ «Сейбл Груп» (ЄДРПОУ 401092283) 2600801021049, 2600101011049 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам;

-Кредитного договору № 15/890-КЛ від 14.12.2015 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997) (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Кредитного договору № 16/859-КЛ від 28.12.2015 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Кредитного договору № 02/975 -КЛ від 26.02.2016 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Кредитного договору № 03/977-КЛ від 26.02.2016 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Кредитного договору № 01/2404-К від 24.04.2015 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Кредитного договору № № 15/1815-КЛ від 07.09.2016 укладеного між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).

-Рішень наглядових рад щодо надання кредитів - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915).

-Кредитних справ позичальників ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915) включаючи службові записи та розпорядження про видачу кредитних коштів.

-Протоколів засідання кредитних комітетів та прийнятих рішень щодо надання кредитів - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915).

-Висновків служби безпеки та служби ризик менеджменту щодо надання кредитів - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915).

-Актів перевірки заставного майна щодо надання кредитів - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915).

-Копії висновків аудиту ПАТ «ВЕКТОР БАНК», до моменту вступу тимчасової адміністрації, та після вступу тимчасової адміністрації.

-Копії матеріалів перевірки ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Національним банком України.

- Особових справ працівників (у яких містяться порівняльні матеріали: вільні зразки почерку та підписів (рукописні записи та підписи виконані до відкриття кримінального провадження та ніяк з ним не пов'язані), а саме:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4

- ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_5

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_12

- ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_13

- ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_15

- ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_16

- ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_17

- ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_18

- заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договорів застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитної історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з вищевказаними юридичними особами;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржників: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;

- протоколи зборів засновників, з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 24.04.2017;

- документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось керування рахунками відкритими ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «АБК «Білд», ТОВ «V-Кафе», ТОВ «БОССЕР», ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» системою клієнт-банк з дати відкриття рахунку по 24.04.2017;

- «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК щодо дотримання вимог законодавства».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1392/18-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя І.В. Литвинова