Ухвала суду № 71532255, 10.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/108/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцова Владислава Юрійовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1,ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

21 грудня 2018р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській Кравцов В.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименком В.О., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів: по рахунках стосовно: ТОВ «СП «Зерно-Інвест» (код 39820720) №26006500162105; ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_4; ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) НОМЕР_5; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) НОМЕР_6; ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) №26002500138489; транзитний рахунок №29249000000178 за період з 17.07.2012р. по 12.12.2017р.:документів юридичної справи ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, з підстав того, що з ДСФМ України надійшов узагальнений матеріал №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_8 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №32016220000000129 від 11.05.2016р. зареєстроване в ЄРДР за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України з підстав надходження з ДСФМ України узагальненого матеріалу №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_8 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцова Владислава Юрійовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Креді Агріколь Банк», адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцову Владиславу Юрійовичу право тимчасового доступу до документів: по рахунках стосовно ТОВ «СП «Зерно-Інвест» (код 39820720) №26006500162105; ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_4; ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) НОМЕР_5; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) НОМЕР_6; ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) №26002500138489; транзитний рахунок №29249000000178 за період з 17.07.2012р. по 12.12.2017р.:документів юридичної справи ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцову Владиславу Юрійовичу ознайомитись, зробити копії документів по рахунках стосовно ТОВ «СП «Зерно-Інвест» (код 39820720) №26006500162105; ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_4; ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) НОМЕР_5; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) НОМЕР_6; ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) №26002500138489; транзитний рахунок №29249000000178 за період з 17.07.2012р. по 12.12.2017р.:документів юридичної справи ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ТОВ «Метаком Трейд» (код 39629122) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Роз'яснити керівництву ПАТ «Креді Агріколь Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко