Ухвала суду № 71532252, 10.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/113/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцова Владислава Юрійовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1,ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

21 грудня 2018р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській Кравцов В.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименком В.О., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів: договорів поворотної фінансової допомоги між ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4), договір банківського рахунку НОМЕР_5, відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), квитанцій про поповнення валютних рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанції про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписки про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжні доручення щодо повернення грошових коштів згідно з договором поворотної фінансової допомоги та інші документи), документів, підтверджуючих факт цільового використання грошових коштів, отриманих поворотною фінансовою допомогою від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ТОВ «СП Зерно-Інвест», адреса: м. Київ, провулок Музейний, буд. 4.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, з підстав того, що з ДСФМ України надійшов узагальнений матеріал №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_8 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ «СП Зерно-Інвест» до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №32016220000000129 від 11.05.2016р. зареєстроване в ЄРДР за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України з підстав надходження з ДСФМ України узагальненого матеріалу №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_8 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцова Владислава Юрійовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «СП Зерно-Інвест», адреса: м. Київ, провулок Музейний, буд. 4, надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцову Владиславу Юрійовичу право тимчасового доступу до договорів поворотної фінансової допомоги між ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4), договір банківського рахунку НОМЕР_5, відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), квитанцій про поповнення валютних рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанції про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписки про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжні доручення щодо повернення грошових коштів згідно з договором поворотної фінансової допомоги та інші документи), документів, підтверджуючих факт цільового використання грошових коштів, отриманих поворотною фінансовою допомогою від ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (договорів, чеків, розписок).

Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцову Владиславу Юрійовичу ознайомитись, зробити копії договорів поворотної фінансової допомоги між ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4), договір банківського рахунку НОМЕР_5, відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), квитанцій про поповнення валютних рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанції про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписки про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжні доручення щодо повернення грошових коштів згідно з договором поворотної фінансової допомоги та інші документи), документів, підтверджуючих факт цільового використання грошових коштів, отриманих поворотною фінансовою допомогою від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ТОВ «СП Зерно-Інвест», адреса: м. Київ, провулок Музейний, буд. 4.

Роз'яснити керівництву ТОВ «СП Зерно-Інвест», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко