Ухвала суду № 71530867, 11.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/204/18

Провадження № 1-кс/552/102/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання -Ваніної Ю.А., слідчого-Мішурінської Ю.М. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мішурінської Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мішурінська Ю.М. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805). Клопотання обгрунтовувала тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170020002099 від 17.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава Миронець О.К. від 11.08.2017 по справі №552/4949/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ОСОБА_3 про те, що діями особи ТОВ «Фінансовий дім «Позичка» йому заподіяно майнову шкоду шляхом обману та зловживання довірою.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Позика»(ЄДРПОУ 38276766), яке фактично розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 302, 305, у лютому 2016 року під приводом надання позички, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31804,02 грн.

Відповідно до повідомлення від Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ «Фінансовий дім «Позика» (код за ЄДРПОУ - 38276766; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170020002099 від 17.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до відповіді наданої ГУ ДФС у Полтавській області щодо відомостей про відкриті ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) розрахункові рахунки, які містяться в Єдиному банку даних про платників податків- юридичних осіб ДПІ у м. Полтаві на ТОВ "Фінансовий дім "Позика" відкриті такі розрахункові рахунки: -АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805 ) р/р 26006372105; р/р 26007372104; р/р 2604143366; -ПАТ «Укрсоцбанк»( МФО 300023) р/р 26008010910457; р/р 26006011285763.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805 ) у м. Києві, вул. Лїскова, 9 по рахункам №26006372105; №26007372104, які належать ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) з 27.06.2012 року по 11.01.2018 року та по рахунку №2604143366 з 11.10.2012 по 11.01.2018 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №26006372105; №26007372104, які належать ТОВ "Фінансовий дім "Позика"(ЄДРПОУ 38276766) та по рахунку №2604143366 з 11.10.2012 року 11.01.2018 року із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мішурінській Ю.М.

Строк дії ухвали до 11.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець