Ухвала суду № 71530400, 11.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/26/2018

Справа № 428/13826/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лисициної О.Б., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Аббасової Ю.Ю., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12016130370003446 від 25.11.2016 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Аббасовою Ю.Ю. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лисициною О.Б., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016130370003446 від 25.11.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.11.2016 року до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.11.2016, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила їй шкоду у розмірі 5907 гривень 20 копійок.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_3 пояснила, що 11.11.2016 року, зацікавилась оголошенням на сайті «ОЛХ», після чого, зв'язавшись з продавцем за допомогою мобільного зв'язку, домовившись про умови купівлі продажу, перерахувала продавцю на банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, яка відкрита на ім'я ОСОБА_4, грошові кошті у сумі 5680 гривень, але на теперішній час гроші ОСОБА_3 не повернуто, товар не доставлено.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми викраденого майна, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває в ПАТ КБ «Приватбанк», про рух коштів по рахунку банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 у період часу з 11.11.2016 до 11.12.2016, з можливістю їх вилучення, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості речових доказів, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що ПАТ КБ «Приватбанк» розташовується за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370003446 від 09.08.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Аббасової Ю.Ю., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лисициною О.Б.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП України у Луганській області Аббасовій Юлії Юріївні, а також слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Перепелиці Валерії Едуардівні, Альошину Владиславу Сергійовичу, Банновій Анастасії Володимирівні, Беззубу Олександру Олександровичу, Безруку Сергію Олеговичу, Білоноженко Катерині Андріївні, Зуєвій Ользі Володимирівні, старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Живаго Олегу Олександровичу, Пільтенко В’ячеславу Володимировичу, Литвинчуку Дмитру Ігоровичу, Калюжному Сергію Владиславовичу, слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Кокоріну Максиму Сергійовичу, Легенченко Микиті Валерійовичу, Масловському Радіону Євгеновичу, Мішиній Ользі Теодорівні. Мінайленку Андрію Ігоровичу, Мирошниченку Владиславу Володимировичу, Носачу Костянтину Павловичу, Околотенко Дмитру Сергійовичу, Осколковій Вікторії Сергіївні, Пєдай Владиславу Сергійовичу, Приходько Віктору Сергійовичу, Сіволожській Вікторії Володимирівні, Скибі Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Скрипник Нині Володимирівні, слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Степановій Світлані Володимирівні, Таранухі Дмитру Володимировичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Сурковій Марії Володимирівні, слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Филимонову Дмитру Олеговичу, Філіпповій Вікторії Ігорівні, Чернишу Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570), за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх копіювання, а саме до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 11.11.2016 по 11.12.2016, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- матеріалів відео - фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах га терміналах «ПриватБанк» по вищезазначеному рахунку.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна